正文描述:《战略委员会工作规则》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、Q/NSU002GZ2.2-2002战略委员会工作规则1范围和宗旨本工作规则规定了战略委员会的成员构成、职责范围。旨在为公司董事会、股东大会的各种战略决策提供科学的决策依据,避免决策风险;进一步完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司的运作。本规则只使用于股份公司。2规范性引用文件中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》3战略委员会工作原则作为董事会的专门委员,战略委员会必须秉承诚信、公正、勤勉的原则开展工作。4战略委员会成员4.1战略委员会由5人组成,设召集人1名,由公司独立董事担任,另4名成员分别为公司董事2名、独立董事2名
2、;4.2战略委员会成员由公司董事会任命,每届任期二年,可以连任;4.3战略委员会成员,必须具备相关工作经验,其任职资格必须经公司董事会认定;4.4战略委员会不设专门的办事机构,具体工作由战略委员会责成公司职能部门或聘请专门机构负责。5战略委员会职责5.1研究制定公司中长期发展战略;5.2检查中长期发展战略规划落实情况;5.3审查公司重大投资计划;5.4监督、核实公司重大投资决策及落实情况;5.5就公司中长期发展战略和重大投资实施情况定期向公司董事会报告,并根据实际情况提出修改方案;5.6战略委员会直接对公司董事会负责,其提案应提交公司董事会审查决
3、定;5.7战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。-2-Q/NSU002GZ2.2-2002附加说明:本工作规则由公司战略委员会提出本工作规则由公司战略委员会起草本工作规则由公司战略委员会负责解释-2-
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