区域集团成员企业经营计划管理制度

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1、母子公司管控体系制度汇编之区域集团成员企业经营计划管理制度目录第一章总则2第二章经营计划管理组织体系3第三章经营计划编制4第四章计划指标管理6第五章经营监控与偏差分析7第六章附则8附件一：经营计划模版9附件二：区域集团主要计划管理会议汇总表14附件三：区域集团经营分析报告模版17附件四：成员企业月度经营统计分析报表22第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为区域集团计划、区域集团总部职能部门计

2、划、成员企业计划等层次。第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。第四条本制度适用于区域集团及所属成员企业。第二章经营计划管理组织体系第一条区域集团设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第二条年度、季度经营计划会由区域集团总经理、副总经理、成员企业总经理、区域集团总部各职能部门经理组成；月度经营计划由区域集团总经理、副总经理和计划管理部门经理、财务管理部门经理组成。第三条区域集团

3、计划管理部门是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第四条区域集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第五条成员企业依据区域集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。第六条经营计划会以季度为单位考核区域集团总部职能部门、成员企业经营计划完成情况，考核结果与职能部门、成员企业的薪酬挂钩。第七条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁

4、止弄虚作假。第三章经营计划编制第一条根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理部门组织编制公司年度经营计划。第二条区域集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一：第一步：区域集团总经理组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；第二步：区域集团各成员企业结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第三步：计划管理部门根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各成员企业经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案；第四步：经营

5、计划会对计划管理部门编制的经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；第五步：董事会审议确定公司年度经营计划，经营计划的模版见附件二；第六步：区域集团职能部门、各成员企业负责逐层分解、落实区域集团确定的本中心或本单位年度计划。第三条计划管理部门根据董事会确定的公司年度经营计划指导区域集团职能部门、成员企业编制区域集团职能部门、成员企业年度经营计划（可参考区域集团经营计划的模版编写）、年度工作计划，经过经营计划和财务预算质询会审议修正通过后组织实施。第四条董事会根据公司年度经营计划与总经理就区域集团年度经营目标签订经营责

6、任书；总经理就成员企业年度经营目标与成员企业总经理签订经营责任书责任书的签订详见《区域集团成员企业经营责任书管理办法》。第五条计划管理部门根据年度经营计划与上季度计划完成情况在上季度末编制区域集团季度经营计划。第一条区域集团成员企业、职能部门根据区域集团季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况在上季度末组织编制本部门季度经营计划。区域集团季度经营计划、各部门季度经营计划经过经营计划会讨论通过后实施。第二条计划管理部门根据区域集团季度经营计划与上月计划完成情况编制区域集团月度经营计划，经月度经营计划会议讨

7、论通过后实施。第三条区域集团成员企业、各职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况，参照区域集团月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。第四条如遇特殊情况区域集团年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经区域集团董事会批准。第四章计划指标管理第一条经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。第二条计划指标参照同行业水平与公司历史水平来确定。计划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。第三条计划指标应当尽量量化、具体。第四条公司计划指标必须进

8、行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况在每月经营计划会上进行反馈。第五条公司自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理。公司指标(总指标)由计划管理部门负责汇总、上报和下达，各成员企业相关计划管理部门归口管理。总经理对区域集团指标负责，各级部门负责人对本部门指标负责。第六条公司计划指标经董事会确定