山东德棉股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大

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1、证券代码：002072证券简称：德棉股份公告编号：2008-L008山东德棉股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第三届董事会第十一次会议审议，决定召开2008年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：一、现场会议时间：2008年2月19日（星期二）上午9：00二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会四、召开方式及表决方式：1、会议召开方式：现场会议。2、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。五、

2、会议审议事项：1、审议公司《修改章程的议案》。此议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司对2007年4月《公司章程（修订稿）》、中第一百一十一条“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的交易权限以及审查、决策程序等”进行了重新修订，提交本次股东大会审议。第三届董事会第十一次会议决议公告刊登在2008年1月31日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上，修改后的《公司章程》刊登在2008年1月31日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。提交本次股东大会审议。2、审议公司《关于聘任

3、赵全胜先生为公司董事的议案》。此议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会决议公告、赵全胜先生简历刊登在2007年10月25日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上，提交本次股东大会审议。3、审议公司《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《股东大会议事规则》全文刊登在2007年5月8日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，提交本次股东大会审议。4、审议公司《董事会议事规则》。《董事会议事规则》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《董事会议事规则》全文刊登在2007

4、年5月8日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，提交本次股东大会审议。5、审议公司《对外担保决策制度》。《对外担保决策制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《对外担保决策制度》全文刊登在2007年5月8日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，提交本次股东大会审议。6、审议公司《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《独立董事工作制度》全文刊登在2007年5月8日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，提交本次股东大会审议。7、审议公司《关联交易管理制度

5、》。《关联交易管理制度》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。《关联交易管理制度》全文刊登在2007年5月8日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上，提交本次股东大会审议。六、出席会议对象1、2008年2月14日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。七、会议现场登记办法1、登记时间：2008年2月18日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；

6、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436301八、其他事项：（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。（2）会议咨询：公司证券部联系电话：0534-2436301联系人：孙万生张彬特此公告山东德棉股份有限公司董

7、事会2008年1月31日附件一：回执回执截止2008年2月14日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票股，拟参加山东德棉股份有限公司2008年第一次临时股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（签字或盖章）：年月日附件二：授权委托书授权委托书兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席山东德棉股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。1、审议公司《修