董事会决议独家

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董事会决议时间：2013年08月20日地点：公司会议室与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100%的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业；二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权；三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币；四、就公司减资事项登报公告；五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。全体董事签字：*******************有限公司2013年08月20日湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

1股东会决议时间：2013年10月31日地点：公司会议室参会股东：解幸福吴朝建根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币；公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%；吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%；二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品的生产、加工、销售（不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目）。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营；生态农业的开发、经营；农副产品初加工、销售。”；三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理；四、选举吴朝建为公司监事；五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司二〇一三年十月三十一日