董事会决议模板

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1、股权代码：XXXXX股权简称：XXXXX公告编号：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次董事会的召集人,董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开

2、时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人,董事会的主持人为董事长)本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况　　本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案

3、》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX年XX月XX日2、监事会会议公告股权代码：XXXX股权简称：XXXX公告编号：XXXXXXXX股份有

4、限公司第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次监事会的召集人,董事会的召集人为监事会主席)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议

5、的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人,董事会的主持人为监事会主席)本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况　　本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人，会议有效表决票数为x票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于xxx的议案》（审议内容：）表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反

6、对，xx票弃权。2、审议通过《关于xxx的议案》（审议内容：）表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《xxx的决议》等XXX份有限公司监事会XXXXX年XX月XX日