增资扩股协议——股份有限公司

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1、增资扩股协议——股份有限公司1增资协议本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署甲方/投资方【】有限合伙营业执照注册号【】注册地址【】执行事务合伙人委派代表【】乙方/原股东原股东之一xx身份证号码【】注册上海企业、代理记账咨询热线021.5419111618916299916国法定货币人民币元。尽职调查指基于本次增资之目的由投资方委派专业人士对标的公司及相关公司在财务、法律等相关方面进行的调查。投资完成指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。过渡期自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。送达指本协议任何一

2、方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。净利润是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润即扣除非经常性损益税后的净利润如公司发生非经常性损益该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数。净资产是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司的合并净资产。控股子公司指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资3企业并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际控制权的公司。首次公开发行股票并上市标的公司在【】年【】

3、月【】日前首次公开发行股票并于中国境内证券交易所挂牌上市。权利负担指任何担保权益、质押、抵押、留臵包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。重大不利变化指下述涉及标的公司业务或公司包括其控股子公司的任何情况、变更或影响该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其他任何情况、变更或影响共同地a对标的公司的业务、资产、负债包括但不限于或有责任、经营业绩、财务状况造成或可能造成严重不利影响或b对标的公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展

4、业务的资质产生或可能产生严重不利影响。管理层股东本协议内指xxXXX等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营等公司股东。1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读不应影响对本协议条款的理解。第二条增资2.1本次增资的价格各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本每股价格为【】元募集资金【】万元。2.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。2.3标的公司本次增资款项将主要用于【】。2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注4册资本并同意放弃对

5、【】此次新增注册资本的优先认购权。2.5本次增资后标的公司的注册资本为【】万元股东及持股比例为序号姓名/名称原持股数股原持股比例%本次认购股份数股本次认购股份总价款元增资后总计持股数股增资后持股比例%123合计第三条增资款的缴付3.1投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元并将该部分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户开户名【】股份有限公司开户银行【】账号【】3.2在投资方缴纳3.1条所述出资后标的公司应于【】日内出具验资报告和出资证明并且根据增资情况变更公司股权登记表。第四条章程修改4.1标的公司应在投资方缴付出资后【】日内召开股

6、东大会根据本协议规定修改公司章程改选公司董事会、监事会。4.2董事会的改选董事会由【】名董事组成其中投资方推荐【】名候选董事原股东一致承诺在股东大会上选举候选董事为标的公司董事。4.3监事会的改选监事会由【】名监事组成其中投资方推荐【】名候5选监事原股东一致承诺同意选举候选监事为标的公司监事。4.4根据本协议约定的其他修改事项。4.5标的公司应于股东大会完成后【】日内负责工商变更登记并且负担本次登记所需一切费用。4.6如果标的公司未按4.5条约定按时办理相关验资和工商变更手续且逾期30天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)投

7、资方有权以书面通知的形式提出终止本协议标的公司应于本协议终止后【】个工作日内退还投资方已经支付的全部出资款并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。原股东对公司上述款项的返还承担连带责任。第五条有关税费承担5.1本次增资所涉及的税费包括但不限于审计费、评估费、律师费、工商登记变更相关费用等由标的公司承担。5.2投资方出资的验资费用由投资方承担。第六条利润分配与亏损承担6.1各方一致确认依据《评估报告》标的公司净资产【】万元负债【】