增资扩股协议

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1、增资扩股协议本增资扩股协议（“本协议”）由以下三方于年月日在签署：甲方：身份证号码（或法定代表人）：住址（或法定地址）：乙方：身份证号码（或法定代表人）：住址（或法定地址）：丙方：法定代表人：法定地址：以上三方在本协议中，分别单独称为“一方”，统称为“各方”，甲方和乙方统称“原股东”。鉴于：1、公司（以下简称“标的公司”）是一家依法设立并合法存续的有限公司，注册地址是，现登记的注册资金为人民币（币种下同）万元。标的公司现有登记的股东共计2名，其中甲方以方式出资万元，占注册资金的%；乙方以方式出资万元，占注册资金的%；具体标的公司股东名册及其持股比例见本协议附件一。2

2、、原股东拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式引入丙方为投资人，投资人愿意按照本协议约定的条款和条件，以增资扩股的方式对标的公司进行投资。3、经甲方、乙方和丙方三方共同同意，标的公司已委托会计师事务所有限公司和资产评估有限责任公司对标的公司截止年月6日的财务状况和资产进行了审计和评估。丙方接受且同意审计报告和评估报告的内容和结果。（审计报告详见附件二、评估报告详见附件三）为此，各方在平等自愿、诚实信用原则的基础上，经过友好协商，根据中国有关法律法规和规范性文件的规定，订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。第一条本轮增资1.1标的公司的股权结构和资产情况1.1.1标的公

3、司增资扩股前的注册资本为    万元，实收资本为人民币    万元。1.1.2根据审计机构出具的《审计报告》，截止年   月   日，标的公司的资产总额为     万元，负债总额为    万元，净资产为    万元。评估机构出具的《资产评估报告》评估值无增减变化。1.2增资方案各方同意以上述经评估报告确认的评估值为依据，本轮增资安排如下：1.2.2丙方认购标的公司本轮新增的注册资本万元。本次增资完成后丙方取得标的公司%股权，增资款项超过注册资本部分转为标的公司的资本公积。1.2.3本次增资扩股后标的公司注册资本为万元。第二条增资的先决条件和交割2.1先决条件只有在下

4、述先决条件均得到满足（或由丙方事先书面明示放弃）的前提下，丙方才有义务支付本协议项下的增资价款（即交割）：2.1.1各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；2.1.2本轮增资取得标的公司内部所有相关的同意和批准，包括标的公司股东会决议通过本协议项下的增资事宜；2.1.3标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正式签署，该等修改和签署已经增资方认可；2.1.4标的公司及其控股股东、实际控制人在本协议中对乙方做出的每一项陈述和保证均是真实、准确和完整的；2.1.5没有发生或可能发生对标的公司及其下属子公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影

5、响的事件。62.2增资款项的支付2.2.1丙方不可撤销的同意，按照本协议约定认购本轮增资的注册资本，并同意自本协议生效后于年月日前一次性将全部增资款划入指定账户，验资完毕扣除相关费用后，划入募集资金专户。2.2.2各方确认丙方应将本协议项下的增资款缴付到如下指定账户：户名：开户行：账号：2.3交割若本协议第2.1条的任何条件在交割时因任何原因未能实现，则丙方有权以书面通知的形式要求立即采取救济措施，如原股东或标的公司在合理期间内拒绝采取救济措施，丙方有权单方解除本协议并行使其所拥有的合同解除后的法律救济权利。2.4主管部门备案及变更登记各方同意并确认，自乙方支付增资

6、款项之日，各方应尽最大努力，尽快准备并向工商登记部门办理本次增资扩股所需手续。第三条声明、保证和承诺3.1原股东承诺3.1.1甲乙方不存在未向丙方披露的其与标的公司存在同业竞争的情形，若有存在的，应于增资扩股前完成该经营范围变更。3.2丙方承诺3.2.1丙方拟用于本次增资的资金，为丙方拥有的合法资金，丙方承诺对其拥有完整的支配权与处置权，无第三方权利及法律纠纷；3.2.2丙方已充分了解本次增资可能具有的公司风险，流动性风险和信息风险。3.3标的公司承诺3.3.1公司不存在未向丙方披露的与公司股东、高管及关联企业之间的资金往来关系和担保关系；3.3.2公司不存在未向丙

7、方披露的其房产、土地使用权、著作权、商标、专利或其他重要资产被设定抵押、担保或存在其它权利负担的情况；63.3.3公司不存在未向丙方披露的其董事、监事、高级管理人与公司存在同业竞争的情形。3.4各方均承诺各方均承诺：签署和履行本协议，不会违反其公司章程、内部规定、与第三方之间的合同、中国法律、中国相关主管部门的批准/授权/同意/许可、中国法院的判决/裁决/命令，或与之相抵触。第四条各方权利与义务4.1丙方应按本协议约定按时足额向标的公司缴纳增资款。4.2原股东负责本次增资扩股工作，并完成相关备案、变更等手续，丙方应积极配合前述工作。4.3原股东应在本次增资的资金