营口港务股份有限公司营口港务股份有限公司营口港务股东大会

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1、营口港务股份有限公司2002008200888年度股东大会年度股东大会会会会会议议议议资资资资料料料料二二二○○二○○九九九年九年年年三三三三月二十日月二十日营口港务股份有限公司2008年年度股东大会营口港务股份有限公司20082008年度股东大会2008年度股东大会议议议议程程程程安安安安排排排排营口港务股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月20日上午9:00在会议中心二楼A会议室召开。会议将审议如下事项：1、2008年度董事会工作报告；2、2008年度监事会工作报告；3、2008年度财务决算和2009年度财务预算；4、关于2008年度利润

2、分配的议案；5、关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案；6、关于聘请2009年度审计机构的议案；7、关于修改公司章程的议案；8、关于公司2008年年度报告及其摘要的议案。营口港务股份有限公司董事会2009年3月20日1营口港务股份有限公司2008年年度股东大会议案之一2002008200888年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现将《2008年度董事会工作报告》提交股东大会审议。(一)管理层讨论与分析1、整体经营情况的回顾与分析报告期内，随着国际金融危机的不断蔓延，国内外经济环境中不确定不稳定因素不断增多，带给港口的影响和冲击

3、也不断显现。公司采取措施，积极克服金融危机的不利影响。2008年，公司通过定向发行股份和支付现金相结合的方式，购买了大股东营口港务集团有限公司7个泊位的资产和业务，从而避免了与大股东之间的同业竞争，减少了关联交易，并扩大了公司的生产规模，提高了竞争能力。同时，公司进一步加强货源组织，不断开发新的市场和货种，科学组织生产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司发展稳健，各项工作取得较好成果，基本完成年初经营计划。2008年度，公司实现合并报表营业收入195,080万元，同比增长5

4、3.17%；实现合并报表利润总额36,849万元，同比增长37.90%；实现合并报表净利润30,554万元，同比增长53.76%。营业收入增加主要是因为公司通过重大资产购买扩大了生产规模，增加了货物吞吐量；利润总额及净利润增加皆是由于营业收入增加所致。公司本年度拟订的经营计划中,母公司营业收入为168,810万元，实际完成172,593万元，完成经营计划的102%；拟订的母公司营业成本为109,690万元，实际发生117,744万元，完成计划的107%；拟订的母公司利润总额为35,500万元，实际完成29,017万元，完成计划的82%。现对主要指标分析

5、如下：(1)报告期内购并营口港务集团有限公司泊位资产和业务，导致业务量增长，同时费率提高，所以营业收入较计划增加3,783万元。2营口港务股份有限公司2008年年度股东大会(2)报告期内公司完成重大资产购买，导致生产规模扩大；同时苫垫物资、倒运费、租费增加,燃料价格上涨，所以营业成本较计划增加8,054万元。(3)由于公司在管理费用上加强控制，通过责任费用承包等方式压缩支出，管理费用较计划节支601万元。(4)由于借款增加导致利息支出等借款费用增加，导致财务费用较计划增加2,018万元。(5)2008年财务预算对营口新世纪集装箱码头有限公司投资收益单独

6、列示，由于该公司的效益以合并报表形式反映，故投资收益较预算减少803万元。2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性报告期内公司完成重大资产购买后，生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着东北老工业基地的振兴，辽宁“五点一线”沿海产业基地的建设，预计公司吞吐量将保持增长，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。随着周边港口的激烈

7、竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求；全球金融危机的逐步蔓延，公司要采取积极的应对措施，以使公司健康发展。公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。3、报告期公司主营业务及其经营情况(1)公司主营业务的范围及其经营情况①主营业务范围本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、

8、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。3营口港务股份有限公司2008年年度股东大会②公司主营业务