宁波新海电气股份有限公司

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1、宁波新海电气股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”、“公司”、“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行自查，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1、公司的发展沿革（1）1993年华成模具设立公司的前身是宁波新海投资开发有限公司（以下简称“新海投资”

2、），新海投资原名称为慈溪市华成模具制造有限公司（以下简称“华成模具”）。华成模具成立于1993年6月14日，由黄新华先生个人投资设立，注册资本为51.8万元，主要从事模具、打火机制造，取得慈溪市工商行政管理局颁发的注册号为14474563的《企业法人营业执照》。本次出资已经取得慈溪市审计事务所于1993年6月12日出具的297号《验资报告书》验证，该等注册资本已全部缴足。（2）1996年华成模具按照《公司法》要求进行规范根据1995年7月1日国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》

3、（国发[1995]17号）、1996年3月29日慈溪市工商局《关于规范原有有限责任公司和股份有限公司若干问题的通知》（慈工商[1996]68号）的要求，华成模具按《公司法》的要求进行了规范。1996年2月1日，黄新华分别与黄晓华、岑利明签订《股权转让协议》，黄新华将其对华成模具的出资103,600元、51,800元分别转让给黄晓华和岑利明。本次股权转让完成后，华成模具的注册资本为518,000元，其中，黄新华出资362,600元，黄晓华出资103,600元，岑利明出资51,800元。经慈溪会计师事务所1996年41月2日096

4、号《验资报告书》验证，该等注册资本已全部缴足。1996年4月5日，华成模具在慈溪市工商行政管理局重新注册登记，领取了注册号为14474563的《企业法人营业执照》。（3）1998年华成模具股权转让1998年3月10日，黄晓华、岑利明与黄新华、孙雪芬签订《股权转让协议》，黄晓华将其持有的对华成模具的出资103,600元转让给孙雪芬，岑利明将其持有的对华成模具的出资51,800元转让给黄新华和孙雪芬，其中25,900元转让给黄新华，25,900元转让给孙雪芬。转让后，黄新华持有华成模具75%的出资，孙雪芬持有25%的出资。（4）1

5、998年华成模具增资1998年5月18日，经华成模具股东会批准，公司注册资本增加至100万元，其中黄新华以现金方式增加出资36.15万元，孙雪芬以现金方式增加出资12.05万元。本次增资完成后，黄新华先生和孙雪芬女士持有华成模具的股权比例不变。本次增资已经慈溪铭正会计师事务所1998年5月22日出具的慈铭会验字［1998］第132号《验资报告》验证。1998年5月26日，华成模具在宁波市工商行政管理局慈溪分局办理了变更登记，领取了注册号为14474563的《企业法人营业执照》。（5）2001年华成模具增资及更名为新海投资200

6、1年4月10日，经华成模具股东会议批准，吸收华加锋等40人为公司新股东，公司注册资本增加至1,500万元，股东由2位自然人增加到42位自然人，同时更名为宁波新海投资开发有限公司。其中原股东黄新华以现金方式追加投资751.5万元，孙雪芬以现金方式追加投资47万元，华加锋等40人以现金方式合计投资601.5万元。本次增资已经慈溪弘正会计师事务所有限公司于2001年4月16日出具的慈弘会验字［2001］第126号《验资报告》验证。2001年4月27日，新海投资在宁波市工商行政管理局慈溪分局办理了变更登记，领取了注册号为3302822

7、002288的营业执照。本次增资后具体的股权比例如下表所示：2序号股东名称出资额(元)出资比例(%)1黄新华8,265,00055.102华加锋975,0006.503孙雪芬720,0004.804沈嘉祥480,0003.205柳荷波450,0003.006贺琳375,0002.507金树建315,0002.108徐伯南315,0002.109陈佩民255,0001.7010汪叶萍240,0001.6011其他32位股东2,610,00017.40合计15,000,000100.00（6）2001年8月—2002年8月发生的股

8、权转让2001年8月8日，黄新华与股东许柯签订了《股权转让协议书》，受让许柯持有的对新海投资的30,000元出资；2001年8月10日，黄新华与股东周春英签订了《股权金转让协议》，受让周春英持有的对新海投资的90,000元出资；2002年2月28日，黄新华与股东郑建能、龚央州