工商银行反洗钱工作总结通用

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1、工商银行反洗钱工作总结通用　　工商银行反洗钱工作总结范文工行钦州分行认真贯彻落实上级行工作部署，围绕反洗钱工作目标，不断细化工作措施，层层抓好落实，取得了良好成效。2017年该行共向当地人行报送重点可疑交易19户，成功堵截“电信诈骗”2笔，在当地金融机构2017年反洗钱工作年度考评名列第一。 　　该行构建完善了反洗钱工作体系。一方面，成立反洗钱领导小组，明确各相关单位负责人为反洗钱第一责任人，负责反洗钱政策执行的指导、监督、检查、调查及培训的管理工作，各专业条线、各级机构均设置了专(兼)职反洗钱工作岗位，明确工作职责，保障反洗钱各

2、项工作有序开展;另一方面，该行将客户信息维护工作细化到各专业部门和每个支行、网点，将客户信息完整率完成情况纳入分行2017内控合规工作考核，对各支行及分行各专业部门进行挂钩考核，每月评分通报。2017年度该行法人客户信息完整率、个人客户信息完整率，在全区工行排名双第一。 　　加强重点领域风险防控，把风险防控的关口前移。严把业务准入关，认真贯彻执行客户识别的各项工作要求，开展有效的尽职调查，并按要求保存客户身份和交易资料。加强反洗钱客户风险分类管理，要求各营业网点在规定的时限内完成对高风险客户的增强尽职调查工作，明确要求采取进一步了

3、解客户信息方式，了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况、经营背景、交易目的、交易性质等信息，以识别账户的实际受益人或实际控制人，加强对其金融交易活动的分析。 　　加强学习，注重宣传，扩大影响。一方面，定期召开反洗钱工作联席会议，组织有关人员学习《中华人民共和国反洗钱法》、学习反洗钱业务案例、反洗钱简报、反洗钱风险提示等，通过学习、培训让每位员工自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和检查监督，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责;另一方面，支行营业网点通过在大堂内悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资

4、料等形式，全面开展反洗钱宣传，增强民众的反洗钱意识。 　　工商银行反洗钱工作总结范文20**年在中心支行党委和呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神，按照人民银行呼和浩特中心支行20**年支付结算暨反洗钱工作要点的具体要求，在反洗钱工作中努力践行“三个代表”重要思想。并在有关部门的配合下，全体会计人员任劳任怨、齐心协力，积极进取，尽职尽责，圆满地完成了全年的各项工作任务。下面就全年反洗钱工作总结汇报如下： 　　为确实加强对反洗钱工作的领导和确保反洗钱工作的全面开展，我们始终把建设反洗钱

5、工作机制放在做好反洗钱工作的首要位置来抓，在工作中严格职责分工、明确岗位设置、加强信息交流与协调。一是加强反洗钱工作组织机构建设。结合本地区的实际情况成立了乌海市反洗钱工作领导小组，切实加强对辖区反洗钱工作的管理，做到统一领导，分工明确，确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。二是建立了反洗钱工作报告、大额和可疑交易报告、联席会议、信息报送等制度，有效规范了反洗钱工作操作流程，为开展反洗钱工作提供了制度保证。三是建立了反洗钱工作协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。通过定期召开会议研究部署反洗钱工作，密切与地方政府、司法部门及其他各部

6、门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流，提高了打击洗钱犯罪的力度。同时，为动员社会力量关注洗钱犯罪行为，保障反洗钱举报工作有序、有效地开展，使单位或个人能够依法行使民主权利，及时向中国人民银行乌海市中心支行反洗钱部门检举涉嫌洗钱活动和犯罪的行为，制定了中国人民银行乌海市心支行受理涉嫌洗钱行为举报制度。 　　为推动我市反洗钱工作的深入开展，使社会公众充分了解和认识当前国内外反洗钱工作面临的严峻形势，确保《中华人民共和国反洗钱法》的学习、宣传、实施的顺利进行，防范和遏制洗钱犯罪行为的发生，人行乌海中支把12月份定为《反洗钱法》

7、宣传月，按照呼中支“转发中国人民银行办公厅关于认真学习贯彻反洗钱法全面深入做好反洗钱工作的通知”精神，结合本地区反洗钱工作实际情况，切实开展《反洗钱法》法制宣传活动。 　　20**年12月5日，人行乌海市中心支行召开了有农业发展银行乌海分行、各国有商业银行乌海分行、各保险股份有限公司乌海分公司等金融机构及乌海市邮政局参加的《反洗钱法》宣传实施联席会议，会议就有关内容向与会者提出几点建议：(1)各金融机构要结合本地区、本行业反洗钱工作的特点，抓紧制定各自的反洗钱宣传活动实施方案，通过悬挂横幅、散发传单等多种方式，开展形式多样、范围广

8、泛的反洗钱法制宣传活动;(2)重点强调保险业和证券业要以学习、宣传《反洗钱法》活动为契机，抓紧制定和完善适合本行业、本部门的反洗钱各项内控制度，更好地履行反洗钱法规定的各项职责和义务;(3)各金融机构要加强对本单位工作人员，尤其是柜台一线工作人员的