2021年工商银行反洗钱工作总结.doc

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1、2021年工商银行反洗钱工作总结撰写人：___________日期：___________2021年工商银行反洗钱工作总结日前，衡阳分行召开了专题会议，对__年_____工作进行了总结，对__年_____工作进行了动员和部署。该行认真谋划__年_____工作。为做好_____工作，该行一是认真___学习，强化风险责任意识，保持高度负责的工作态度，切实提高执行力，严格遵守_____各项规章制度和工作要求，提高___风险防范能力;二是市分行_____中心牵头________岗位人员进行相关_____业务知识培训，各专业_____小组和支行在对员工进行新业务和规章制度培训时，强化一线员工的____

2、_知识和责任意识，只有一线员工自觉地执行_____规章制度，支行营业网点的_____风险防范能力才能逐步得到提升;三是各支行和营业网点在办理一次性金融业务、新一代_____监控系统不能自动筛选的大额交易，在交易发生后___个工作日内、由交易网点_____尽职调查岗负责将有关交易数据在新一代_____监控系统中手工完整录入，并提交新增的大额交易报告。各业务部门、各支行和营业网点人工发现涉嫌___的可疑交易或行为的，应在发现后___个工作日内，通过新一代_____监控系统“手工新增异常交易报告”菜单，录入报告要素信息和交易信息，详细描述客户可疑行为特征，创建异常交易报告提交_____集中处理机构

3、，由其按照规定的报告流程报送可疑交易报告。第4页共8页同时该行一是加强对新增客户的开户管理。按照人民银行_____监管规定，进一步完善开户管理制度，通过完善客户尽职调查表、加强基础尽职调查等措施，全面采集客户信息，确保新增客户信息完整、准确;二是通过多种方式开展存量客户的信息补录工作。对账户开户资料已不符合法定开户条件、经开展客户尽职调查无法更新客户信息的无效账户，要___开展清理工作，努力提高客户信息完整率;三是按照人民银行要求，加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作，切实做好客户身份资料和交易记录的保存。各支行要严格按照客户身份资料和交易记录保存的种类、期限和介质等方面要求，保存好

4、相关客户信息资料，以提升全辖_____工作水平。范文二:工商银行_____工作总结工商银行东营石大支行根据岁末年初_____工作特点，即客户现金存取、转账流动率较大的特点，督促_____操作人员做好本岗位工作，确保业务健康有序发展。为加强_____内控制度和___机构的建设，该行调整充实了_____工作领导小组，定期___召开_____领导小组工作会议和工作调研，根据_____相关法律法规，___、指导、监督和检查全行对公业务、个人业务和电子银行业务，分析指导各专业_____大额和可疑交易报告情况。该行利用每周二、四员工培训时间，___员工集中学习_____政策、_____知识和_____案

5、例启示。每天由网点_____操作员进行_____甄别和大额补录，对逾期的的积压数据和错误数据及时进行处理，对不能处理的及时向上级行进行反映，请求协助解决。积极配合监管机构与司法部门对_____工作的检查。一是在法定范围内积极协助有权机关检查。二是在配合监管机关现场检查工作的同时，如实反映调查、检查提出的问题。三是认真执行_____重大事项报告有关规定，及时将营业网点及其分支机构的_____现场检查结果逐级报送。第4页共8页该行注重广泛向社会民众宣传_____知识，对外通过制作电子滚动屏、设立宣传咨询台、向客户发放宣传资料和宣传手册等多种形式，全面开展_____宣传活动，强化_____的宣传效

6、果，营造了良好的_____宣传氛围。第4页共8页2021年工商银行员工个人工作总结__年，营业部在上级行和支行党委、行长室的正确领导下，以凝聚人心为动力，以创新服务为抓手，大胆管理，求真务实。圆满完成了支行所赋予的各项任务，对公存款时点万元，比年初净增万元，日均存款万元，储蓄存款净增万元。现就一年来的工作小结如下：一、凝聚人心，铸就一支高素质的队伍思想是行动的指南。人心涣散将会一事无成。营业部主任室一班人深刻认识到这一点，因此，我们将凝聚人心放在突出的位置。1、率先垂范，正人先正己主任室一班人以身作则，加强学习，做学习典型的倡导者、___者，更是实践者。为人师表，清正廉洁，以俭养德，以自己品

7、质来影响每一位员工。在工作中始终坚持公平、公正原则、不搞亲疏、不拉帮结派、做到一碗水端平。鼓励员工多提意见，只要是合理的就采纳。充分调动员工参与的积极性。在业绩分配的敏感问题上，实行公开化，增强透明度。确保每位员工看到放心、拿到舒心。第8页共8页2、充分发挥党员的模范带头作用营业部现有员工___名，其中党员___人。党员在群众中的作用在营业部显得尤为重要。营业部党支部围绕支行所下达目标任务进行剖析，统一认识确