自治区『5·28』特大假烟销售网络案件侦破纪实

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1、自治区『5·28』特大假烟销售网络案件侦破纪实　　XX年9月初，乌兰察布市烟草专卖局接到群众举报：在集宁区马莲渠乡存在一个销售假烟团伙。案情就是命令！乌兰察布市烟草、公安迅速启动了协作联动机制，指派专人负责经营此案。9月22日，专案组在经过缜密侦查后，现场查获标值20余万元的冬虫夏草、中华、XX等假冒卷烟和涉案金额达40多万元的销售假烟账簿。假网初现端倪 自治区『5·28』特大假烟销售网络案件侦破纪实　　XX年9月初，乌兰察布市烟草专卖局接到群众举报：在集宁区马莲渠乡存在一个销售假烟团伙。案情就是命令！乌兰察布市烟草、公安迅速启动了协作联动机制，指派专人负责经营此案。9月22日，

2、专案组在经过缜密侦查后，现场查获标值20余万元的冬虫夏草、中华、XX等假冒卷烟和涉案金额达40多万元的销售假烟账簿。假网初现端倪 　　根据主犯李某的交代，这批假烟是从呼和浩特市闫某某处购买的。同时得知，闫某某在南方有独立的购进假烟渠道，并在呼和浩特市拥有庞大的销售假烟网络。案情重大。专案组立即向自治区打击制售假冒卷烟网络行动办公室进行了汇报。自治区“打网办”明确要求：要顺藤摸瓜，深挖上下线，彻底打掉这个销售假烟网络。XX年1月，专案组在自治区公安厅有关部门的大力配合下，对以闫某某为首的销售假烟网络团伙展开了为期近半年的秘密侦查，使这个组织严密、分工明确的跨省运输、销售假烟特大网络

3、逐渐浮出水面。闫某某，女，呼和浩特市人，自2002年起在江西人陈某某的教唆下开始从事购销假冒卷烟非法活动。几年来，闫某某通过陈某某介绍，先后与福建省漳州地区的数个假烟厂合作，按需定产，通过货运部、空运或邮政等形式，将假烟运抵呼和浩特市，在呼和浩特市形成以其为首的一级批发，以郝某某和李某为首的二级批发，然后再分销到内蒙古中西部数个盟市，同时走私到蒙古国。该网络年销售额达数百万元。收网首战告捷XX年5月28日，自治区公安厅决定立案侦查，并将此案命名为“5·28专案”。自治区公安厅和自治区烟草专卖局成立了专案组，由公安厅常务副厅长和烟草专卖局主管副局长为组长，公安厅治安警察总队、烟草专

4、卖局专卖管理处负责人为副组长，抽调执法人员数十人充实到专案组。制定了周密的工作方案：在案件经营阶段，确定网络的主要嫌疑人活动规律、接货点和藏货点，确定上下线的详细情况，刻画完整的销售假烟网络图，对涉案嫌疑人进行监控，以便统一行动进行抓捕。XX年9月25日开始，专案组成立行动指挥部，自治区烟草专卖局领导亲临现场指挥，自治区公安厅、烟草专卖局，呼和浩特市、乌兰察布市公安和烟草的70余名专案组人员进行集结起来，对犯罪嫌疑人进行定位跟踪。9月26日，专案组分8个小组同时开展抓捕行动。下午16时，专案组在呼和浩特市一加油站附近，将正在进行假烟交易的闫某某、郝某某兄弟、李某及司机8人当场抓获

5、，查扣运输假烟车辆4辆，查获假冒卷烟5900条，标值23.5万……在第一阶段的集中行动中，共查获假烟10076条，标值60万元；查扣涉案车辆5台；抓获涉案嫌疑人18人，刑事拘留该团伙主犯7人，批准逮捕5人；更为关键的是，专案组查获了该团伙销售账册、银行汇款单等重要涉案物品。根据初步计算，该网络涉案金额已经超过一千万元。跨省追捕主犯 　　XX年10月9日下午，专案组成员再次集中封闭，对案件线索进行分析梳理，决定南下山西省、广东省、福建省，对锁定的犯罪嫌疑人进行抓捕。10月初，专案组派员到达山西省太原市，在当地有关部门的配合下，掌握了大量证据。10月21日，专案组第二次到达太原市，成

6、功将该网络主犯李某的上线张某抓获。11月3日，派往福建的专案组成员传来捷报，该网络在福建省的上线之一——张某某被成功抓获。11月8日，在闽粤联合行动汇报会暨部分省市办案协作会议上，“5·28”专案组负责人向国家局和公安部进行了案情汇报。国家局专卖司和公安部治安三局的领导明确指示：“5·28”专案组要将涉及到福建省和广东省的上线情况详细提供给相关单位，力争把这起网络案件的主犯全部抓捕归案。12月16日，专案组再次派员前往福建省、广东省，经过不懈努力，终于将该网络另一名上线赵某某抓捕归案。开展调查取证 　　呼和浩特市烟草专卖局紧急抽调四个城区局的专卖稽查人员，分成四个调查取证组，对该

7、网络在呼和浩特市120余名涉案假烟销售户进行了调查取证，并对22个持证卷烟零售户下达了停业整顿通知书。10月初，专案组成员到达二连浩特市，在当地公安、烟草等部门的配合下，经过扎实细致的工作，在二连浩特市取得了一定的情报线索和案件证据，为下一步工作奠定了基础。打假未有穷期 　　在这次与违法犯罪分子作斗争的过程中，涌现出了太多感人的故事，专案组成员那种忘记饥寒的暗访排查，彻夜未眠的案情分析，如影随形的缜密侦查，辗转大江南北的穷追不舍，都是战役取得最终胜利的有力保证。为了鼓舞士气，自治