浅析我区假币违法犯罪成因及对策

《浅析我区假币违法犯罪成因及对策》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、浅析我区假币违法犯罪成因及对策浅析XX区假币违法犯罪成因及对策 XX区政府副区长 　　近年来，随着社会经济高速发展，货币流通速度加剧，假币违法犯罪活动由沿海地区向内陆城市蔓延，逐年呈上升态势，严重扰乱了当地金融管理秩序，影响正常市场经济，给经济健康发展和人民群众的生活带来极大危害。如何有效防范、打击假币违法犯罪活动是当前公安业务工作面临的新课题。本文分析XX区假币违法犯罪活动的现状和原因，并就如何有效实现打击防范进行探讨。 一、目前XX区假币犯罪活动现状 　　XX区假币违法犯罪活动逐年呈上升趋势。XX年全区查处假币违法案件10起。XX年，查处假币违法案件30余起，

2、其中涉案金额2000元以上的立刑事案件6起，收缴假币70余万元，发案势头不可小觑。 　　假币违法犯罪主要类型。目前，全区假币违法犯罪类型主要以出售、购买、运输假币及持有使用假币两类。从发案地域看，出售、购买、运输假币违法犯罪活动集中在城区，持有使用假币违法犯罪活动多在郊区及乡镇。从涉案金额看，出售、购买、运输假币犯罪6.4万元，持有使用假币案犯罪1.3万，分局经侦大队与银行金融系统开展的临柜收缴假币60余万元。犯罪嫌疑人购买假币比价为14：100，贩卖假币比价为20：100，以此从中牟利。 　　假币违法犯罪活动特点。一是XX区假币违法犯罪活动具有乡镇为主、流窜作案的

3、特点。犯罪嫌疑人在XX、XX等地以14：100购买HD、HB等新版本假币后，利用乡镇赶场天人员流动量大这一特殊时段，针对乡镇农民文化水平低，假币辨别力较差、警惕性不强的特点，利用百元假币进行小额消费，通过以整找零或以整换零的手法使用假币。XX区假币犯罪团伙成员中多人为李端镇农民，为避人耳目，方便逃窜，犯罪嫌疑人多驾驶摩托车在李端以外的乡镇流窜作案。二是假币违法犯罪人员呈城乡结合、团伙性特征。从XX年打击处理的假币违法犯罪人员看，由个别持有使用假币转向为谋暴利纠集成伙，沆瀣一气团伙作案的特征明显，其中以出售、购买、运输假币类犯罪以团伙为主。三是利用公共热闹场所以假乱真

4、小批量频繁作案特点。该类违法活动集中在南客站、西客站等情况复杂、人流量大的车站附近小餐馆内。违法人员利用旅客流动频繁，紧惕性不强，被调换假币后短时间内不易发现的情况，在旅客就餐付钱时调换假币。如若被发现，违法人员尽力安抚事主，退还真币，哄骗事主不向公安机关报案。四是一些违法犯罪人员冒险在金融网点违法存储假币活动较为突出。部分违法人员明知持有使用假币违法，仍抱以侥幸心理持假币到银行、农村信用社等金融网点进行存款，以期蒙骗过关调换真钞。另外，也存在少数群众因识别率不高，收到假币后不明真相持币到金融网点存储情况。在去年开展的“09行动”中，分局联合银行等金融网点重点对在银

5、行存储的假币予以收缴，共收缴假币60余万元，其中不乏以假换真之徒。 二、假币违法犯罪的危害 　　严重扰乱了国家金融管理秩序。假币在市场中的流通会严重影响人民币的信誉，扰乱金融秩序，增加金融运行风险，同时也会破坏人民群众对国家以及国家货币的信任感，最终影响经济发展过程中金融体系的稳定与和谐发展。 　　直接侵害了人民群众的切身利益。假币犯罪上影响国家金融管理秩序，下侵害到广大人民的切实利益，特别是城乡结合部、农村地区文化程度低、收入少的农民，现实危害不容忽视。 　　影响了社会稳定。随着假币造假手段的不断翻新，增加了识别假币的难度。加之近年来不法分子的主要作案目标从城区转

6、移到城乡结合部、农村等较周边地区，一旦发生假币泛滥现象，极易引起社会恐慌，若处理不好，甚至引发群众对政府的不信任，严重影响全区和谐稳定。 三、假币违法犯罪的成因分析 　　外部环境影响因素。XX区位于长江、岷江、金沙江三江汇合处，处云贵入川的必经之地，是宜宾市的政治、经济、文化中心，陆路、航运、空运比较发达。近年来，便利的交通加快了XX区经济发展，也使外省及沿海经济发达地区假币犯罪活动通过各类方式逐渐向XX区渗透、扩展、侵蚀，XX区假币犯罪活动逐年呈上升态势。 　　暴利趋动因素。假币潜在的巨大经济利益诱惑是该类违法犯罪活动屡打不尽、逐年上升到主要因素。从经济利益看，我

7、区违法犯罪人员购买假币比价为14：100，贩卖假币比价为20：100，较大的价差使违法犯罪人员感到有利可图，在利益驱动下司机作案。从犯罪特点看，我区作案成员多为乡镇外务工返乡农民。该类人员文化程度不高，素质较低。在外省及沿海经济发达地区接触假币犯罪活动后，受经济思潮、利益趋动影响，价值观念发生转变，为谋取利益敢于以身试法、铤而走险。作案成员中也不乏市区居民，该类人员数无业游民、吸毒人员，为找快钱，谋取暴利，与外地违法犯罪人员勾结作案。 　　认定难打击难因素。一是《刑法》第172条对“持有、使用假币罪”强调了“明知是伪造的货币而持有、使用”，“明知”故意在基层办理