l哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程（2012年10 …

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1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程（2017年8月修订）50目录第一章总则3第二章经营宗旨和范围5第三章股份5第一节股份发行5第二节股份增减和回购6第三节股份转让7第四章股东和股东大会8第一节股东8第二节股东大会的一般规定11第三节股东大会的召集13第四节股东大会的提案与通知15第五节股东大会的召开17第六节股东大会的表决和决议20第五章董事会24第一节董事24第二节董事会27第三节董事会秘书32第六章总经理及其他高级管理人员33第七章监事会35第一节监事35第二节监事会36第三节监事会决议38第八章财务

2、会计制度、利润分配和审计39第一节财务会计制度39第二节内部审计44第三节会计师事务所的聘任44第九章通知和公告45第一节通知45第二节公告46第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算46第一节合并、分立、增资和减资46第二节退市、解散和清算47第十一章章程生效及修改49第十二章附则5050第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条哈尔滨誉

3、衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]659号文批准，由哈尔滨恒世达昌科技有限公司、YuHengInternationalInvestmentsCorporation(誉衡国际投资公司)、OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)公司设立时，该发起人名称为NewHorizonKeystoneInvestmentLimited(新天域健康科技投资有限公司)

4、，并已于2009年11月13日更名为OrientalKeystoneInvestmentLimited(健康科技投资有限公司)，下同。和百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司共同发起，以哈尔滨誉衡药业有限公司按经审计的净资产额整体变更设立为一家外商投资股份有限公司。公司于2008年6月10日获发商外资资审字[2008]0139号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于2008年6月26日在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为230000400002254的《企业法人营业执照》。公司经批准整体变更

5、设立为外商投资股份有限公司时向发起人发行的股份如下：股东所持股份（万股）股份比例(%)哈尔滨恒世达昌科技有限公司6247.5059.50YuHengInternationalInvestmentsCorporation2940.0028.00OrientalKeystoneInvestmentLimited1260.0012.00百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司52.500.50合计1050010050第一条公司于2010年5月20日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]661号文件批准，首次向

6、社会公众发行人民币普通股3,500万股，公众股部分于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。第二条公司注册名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司英文名称：HarbinGloriaPharmaceuticalsCo.,Ltd.第三条公司住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路29号邮政编码：150025第四条公司注册资本为人民币219,812.295万元。第五条公司为永久存续的股份有限公司。第六条董事长为公司的法定代表人。第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

7、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第十条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

8、人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。50第一章经营宗旨和范围第一条公司的经营宗旨:采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，生产合格产品，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场的竞争能力，提高经济效益，使股东各方获得满意的经济效益。第二条经依法登记，公司的经营范围:生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗