关于补选董事的议案

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1、精品文档关于补选董事的议案关于补选董事的议案　　关于补选董事的议案范文一作为光明房地产集团股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见：1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的

2、规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。2、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。3、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。　　关于补选董事的议案范文二2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

3、大遗漏。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已

4、经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第二次临时股东大会审议。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币。有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。附：公司拟任独立董事候选人简历如下：朱力：女，60岁，研究生

5、学历，专职律师。曾任共青团清原镇委员会书记，共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长等职。2006年12月至2009年9月，任北京市人民检察院第二分院研究室副主任，2009年9月至今，任北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。张淼洪：男，64岁，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院工作人员、部门负责人、财务科长，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学附属邵逸夫医院总会计师，浙江省财政厅、浙江省卫生厅委派浙江大学

6、附属第二医院总会计师。2008年12月至2009年12月，任浙江大学附属第二医院140周年《百年名院百年品质》策划、编辑，2010年6月退休，2012年8月至今，任浙江联宜电机股份有限公司独立董事，2014年4月至今，任普洛药业股份有限公司独立董事，2014年6月至今，任数源科技股份有限公司独立董事。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档特此公告华联控股股份有限公司董事会二○xx年十二月五日关于补选董事的议案范文三万昌科技补选公司独立董事的议案20xx年4月16日审议通过了《关于补选公司独立董事的议案

7、》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议;经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名倪健先生担任公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。附：倪健先生简历2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5精品文档倪健，男，1963年3月出生，中国国籍，博士研究生。英国剑桥大学血液学博士研究生、美国国立卫生研究院癌症研究所肿瘤生物学博士后、美国加利福尼亚大学艾尔文分校生物医学博士后。曾任美国人类基因组科学公司资深研究员、项目组负责人，上海富纯中南生物技术有限公司首席科学家，上海

8、晨健抗体组药物有限公司首席科学家，现任苏州工业园区晨健抗体组药物开发有限公司董事长，抗体药物国家工程研究中心总经理，南京医科大学客座教授、博士生导师。倪健先生长期从事基因组药物和抗体组药物等研发工作，在生物医学、免疫学、