关于董事辞职的议案

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1、精品文档关于董事辞职的议案关于董事辞职的议案　　关于董事辞职的议案范文一本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整宁波海运+%工商银行+%交通银行+%民生银行+%招商证券%性承担个别及连带责任。公司董事会于2014年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。公司

2、董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。特此公告。宁波海运股份有限公司董事会年三月二十九日　　关于董事辞职的议案范文二2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创9/9精品文档本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2014年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2014年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事1

3、0人，实到董事9人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》;本报告需提交公司股东大会审议。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》;表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过了《关于的议案》;详

4、见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》;本议案需提交公司股东大会审议。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创9/9精品文档表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》;经立信会计师事务所审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,元，2013年末

5、公司可供股东分配利润为219,415,元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2013年度利润分配预案为：拟向截止2014年5月28日，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。本预案需提交公司股东大会审议。表决结果：10票同意

6、、0票反对、0票弃权。六、审议通过了《关于20xx度审计报酬事项的议案》;公司支付立信会计师事务所20xx年度审计报酬为万元，其中财务审计费用万元、内部控制审计费用万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创9/9精品文档七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》;董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公

7、司2014年度审计机构，并授权董事会确定其2014年度的报酬。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。八、审议通过了《公司20xx年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》;本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。九、审议通过了《关于的议案》;详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。十、审议通过了《关于的议案》;详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20

8、xx年度社会责任报告》表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签的议案》;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创9/9精品文档公司于2013年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于2014年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签