关于变更监事的议案

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1、精品文档关于变更监事的议案关于变更监事的议案关于变更监事的议案范文一广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司董事会于2014年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出

2、的贡献表示衷心感谢。二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档经公司董事会2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简

3、历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学mBA在读。2005年8月至2008年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;2009年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙莹先生个人简历2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文

4、档孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EmBA，无境外居留权。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;2012年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。其他情况说明：1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

5、联关系;3、没有持有公司股份;4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。关于变更监事的议案范文二新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东2人，代表股份　3871　万股，占公司总股本5400万股的　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。会议通过投票表决，形成如下决议：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档1、

6、审议通过《关于变更公司董事的议案》刘保东辞去副董事长职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对　0股，弃权0股。孙季川辞去董事职务同意　3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。曹令一辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。吴晓隆辞去独立董事职务同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。伍江瑜辞去独立董事职务同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。选举刘万英为董事同意3871　万股，占到股东会持有股数的　1

7、00%，反对　0股，弃权0股。2、审议通过《关于变更公司监事的议案》任乐时辞去监事职务2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创8/8精品文档同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。选举黄琼为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。吴正斌辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。选举汪传宝为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的　100

8、%，反对　0股，弃权0股。选举李清海为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反