关于2007年度监事会工作报告的议案

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1、华源凯马股份有限公司2007年度股东大会资料（900953）二00八年六月二十七日目录1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈22、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈33、关于2007年度董事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈44、关于2007年度监事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈135、关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈176、关于2007年度利润分配预案的议案┈┈┈┈┈┈┈207、关于独立董事2007年度述职报告的议案┈┈┈┈┈218、关于聘请20

2、08年度审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈249、关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案┈2510、关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案┈2611、关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案┈2712、关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案┈2813、关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案┈2914、关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案┈3015、关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案┈3116、关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案┈3217、关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案┈33

3、18、关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案┈3419、关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案┈3520、关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案┈3621、关于变更公司名称的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3722、董事会关于2007年非标审计意见的说明┈┈┈┈┈381会议文件之一华源凯马股份有限公司2007年度股东大会注意事项为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，提高议事效率，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本次会议注意事项：一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议。二、本次大会

4、设立大会秘书处，具体负责大会有关事宜。三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言按持股数多少排列先后顺序。五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容

5、应当与本次大会表决事项相关。公司董事会成员和公司总经理应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，必要时可由公司其他高级管理人员回答问题。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。六、本次会议以记名投票方式进行表决。清点投票工作人员中包括两名股东代表和一名监事。当场公布表决结果。七、本次会议召开过程及表决结果，由通力律师事务所见证。八、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。华源凯马股份有限公司董事会二00八年六月二十七日2会议文件

6、之二华源凯马股份有限公司2007年度股东大会会议议程时间：2008年6月27日上午9:30-地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅会议议程：1、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；2、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；3、审议《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；5、审议《关于独立董事2007年度述职报告的议案》；6、审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；7、审议《关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案》；8、

7、审议《关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案》；9、审议《关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案》；10、审议《关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案》；11、审议《关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案》；12、审议《关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案》；13、审议《关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案》；14、审议《关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案》；15、审议《关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案》；16、审议《关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案》；17、审议

8、《关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案》；18、审议《关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案》；19、审议《关于变更公司名称的议案》；20、通报《董事会关于2007年非标审计意见的说明》；21、股东代表发言；22、公司董事会成员及管理层解答股东问题；2