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2、合规，客户吸存、社际往来资金上个人存折挪用资金现象严重。对公帐户支票审查不严，存款支取手续不合规及违规解付汇款等问题依然存在3.空载息单情况普遍内控和案防自查自纠材料(精选多篇)第一篇：内控和案防自查自纠材料内控和案防自查自纠材料为了加强农术信用社内控案防工作,坚持标本兼治,关口前移,着力建立农村信用社案件防控长效机制,有效遏制法规案件的发生,先将自查情况汇报如下:一、内控管理存在的主要问题1.贷款信息失真。实际放款方式与信贷风险系统中录入的方式不相同，贷款信息录入与纸质资料不一致。系统信息录入不全不实，经济状况等信息录入不实。且未及时对信息维护与更前倨后恭
3、，部分无贷后检查信息。2.大额存款进出漏洞大。存款未支持实名制，公款私存问题存在。大额现金支取未坚持预约登记制度，大额存款支取登记不齐全，手续不合规，客户吸存、社际往来资金上个人存折挪用资金现象严重。对公帐户支票审查不严，存款支取手续不合规及违规解付汇款等问题依然存在3.空载息单情况普遍内控和案防自查自纠材料(精选多篇)第一篇：内控和案防自查自纠材料内控和案防自查自纠材料为了加强农术信用社内控案防工作,坚持标本兼治,关口前移,着力建立农村信用社案件防控长效机制,有效遏制法规案件的发生,先将自查情况汇报如下:一、内控管理存在的主要问题1.贷款信息失真。实际放款
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7、齐全，手续不合规，客户吸存、社际往来资金上个人存折挪用资金现象严重。对公帐户支票审查不严，存款支取手续不合规及违规解付汇款等问题依然存在3.空载息单情况普遍内控和案防自查自纠材料(精选多篇)第一篇：内控和案防自查自纠材料内控和案防自查自纠材料为了加强农术信用社内控案防工作,坚持标本兼治,关口前移,着力建立农村信用社案件防控长效机制,有效遏制法规案件的发生,先将自查情况汇报如下:一、内控管理存在的主要问题1.贷款信息失真。实际放款方式与信贷风险系统中录入的方式不相同，贷款信息录入与纸质资料不一致。系统信息录入不全不实，经济状况等信息录入不实。且未及时对信息维护
8、与更前倨后恭，部分无贷后检查信息。2.大额存款进出漏
