兵团清理检查“小金库”工作方案

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1、兵团清理检查“小金库”工作方案兵团清理检查“小金库”工作方案 　　为深入贯彻国务院第二次廉政工作会议和兵团廉政工作会议精神，推进反腐倡廉建设，制定兵团清理检查“小金库”工作方案如下。 一、清理检查原则 　　——分级负责，分口把关。实行兵团和师分级负责、各有关职能部门和行业主管单位分口把关，一级抓一级、层层抓落实。 　　——依纪依法，宽严相济。坚持依纪依法办事，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，对自查出的“小金库”责任单位和责任人从宽处理，对被查出的“小金库”责任单位和责任人从严处理。 　　——标本兼治，纠建并举。在坚决查处和纠正违纪违规问题的

2、同时，更加注重预防治本和制度建设，不断深化财政、国有资本经营管理等体制改革，逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。 二、清理检查范围和内容 清理检查范围。 　　此次清理检查“小金库”的范围是兵团各级党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会以及国有及国有控股企业等。 　　党政机关包括各级党的机关、行政机关、政法机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 　　事业单位包括纳入各级预算管理的各类社会组织。 清理检查内容。 　　违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产，均纳入清理检查范围。重点是XX年以来各项“

3、小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度或延伸至清理检查日。 “小金库”主要表现形式包括： 1．违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 2．用资产处置、出租收入设立“小金库”； 　　3．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 　　4．经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 5．虚列支出转出资金设立“小金库”； 　　6．以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 　　7．上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 三、清理检查步骤 　　

4、此次清理检查“小金库”工作自《通知》下发之日起至7月31日结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合，分阶段实施。清理检查工作所涉及的有关电子报表已上传至兵团审计局OA系统办文FTP中，由各师审计部门自行下载并分发各单位，兵团本级纪检、国资、民政、财务等部门到兵团审计局财金审计处拷贝电子报表并负责下发至被清理检查单位。 部署阶段。 　　各级各部门各单位自《通知》下发之日起3日内，将“小金库”自查自纠、重点检查表、《清理检查“小金库”承诺》、《清理检查“小金库”的公示》发至被清理检查单位，同时公布举报电话。 自查自纠阶段。 　　凡列入此次清理检查范围

5、的党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业，要按照本《方案》要求，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。为保证自查效果，单位要开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。对自查中发现的各种违法违规问题，必须自觉纠正。 　　兵团纪委、国资委、民政局和财务局要按照分工要求，于5月12日前向兵团审计局报送各单位自查自纠情况汇总报告，《“小金库”自查自纠情况报告表》和《“小金库”自查自纠情况统计表》汇总表，各单位《“小金库”自查自纠情况报告表》、《“小金库”自查自纠情况统计表》，《关于清理检查“小金库”的公示》、《关于清理检查“小金库”

6、的承诺》以及自查自纠整改情况纸质和电子资料。 　　各师于5月12日－15日向兵团审计局报送本师自查自纠情况汇总报告、《“小金库”自查自纠情况报告表》和《“小金库”自查自纠情况统计表》汇总表纸质和电子资料。 重点检查阶段。 　　在自查自纠的基础上，兵师纪检、国资、民政、财务、审计等部门，对分工负责的部门单位完成重点抽查工作，抽查比例不低于单位总数的10%，且不少于5家单位。在检查单位的选择上要重点关注： 1．执收、执罚权相对集中的单位； 　　2．教育、卫生、交通、民政等与人民群众利益密切相关的单位； 　　3．宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、

7、杂志社等与党政机关、事业单位有隶属关系的单位； 4．以前检查发现存在“小金库”的单位； 5．有群众举报的单位； 　　6．自查自纠措施不得力、工作走过场的单位。 　　兵团纪检、国资、民政和财务等部门应于6月10日前向兵团审计局分别报送抽查单位重点检查汇总报告；《“小金库”重点检查情况统计表》汇总表；各单位《“小金库”重点检查情况统计表》和整改情况，以及对有关师督导检查情况报告纸质和电子资料。 　　各师审计部门应于6月12日－15日向兵团审计局报送本师重点检查情况汇总报告；本师《“小金库”重点检查情况统计表》汇总表以及整改情况报告纸质和电子资料。

8、汇总报告阶段。 　　兵团审计局根据各师、本级协助部门报送的清理检查“小金库”各类报表和重点检查汇总报告，撰写兵团清理检查“小金库”专题报告，于7月底前