决策失误个人责任追溯制度

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1、XXXX公司董事会决策失误个人责任追溯制度第一章总则第一条为了进一步加强董事会对重大决策的科学性，减少重大决策的失误及对重大决策失误的个人责任的可追溯性，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定本制度。第二条本制度所称重大决策是指XXXX公司（以下简称公司）的重大决策及公司以股东身份对参控股公司行使的重大决策权。第三条公司董事会决策失误责任追究由公司监事会提出意见，报集团公司审批；参控股公司董事会决策失误责任追究由公司负责。第二章董事会重大决策内容第四条公司重大决策内容是：（一）

2、公司的章程修改方案；（二）公司的经营方针、发展战略、中长期规划及年度经营计划；（三）公司内部投资50万元以上（含50万元）的项目及公司对外的投资方案；（一）公司年度财务预算方案、决算方案；（二）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）公司增加或者减少注册资本方案；（四）公司发行债券及500万元以上（含500万元）的其他融资方案；（五）公司收购、兼并其它企业和产权转让的方案；（六）公司的或有负债（对参控股公司及外部企业举债担保）方案；（七）公司的合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）公司内部管理机构设置；

3、（九）公司的重要管理制度；（十）公司总经理选聘和解聘，公司财务负责人、副总经理的聘任和解聘；（十一）公司的控股公司、参股公司委派（委任）和更换出资人代表及薪酬待遇标准和发放形式；（十二）公司总经理、财务负责人、副总经理及委派（委托）出资人代表的考核；第五条对参控股公司行使重大决策的主要内容是：（一）参控股公司章程制定修订事项；（二）参控股公司自身的产权变动，包括参控股公司的兼并、分立、解散、破产、歇业、发行债券、股票上市等事项；第三章重大决策的责任追溯第四条董事会对决议事项的全过程承担责任。董事对本人在决策过

4、程中所持的态度承担责任。第五条重大决策实行责任追溯制度。重大决策违反了国家法律或损害股东利益的，要追究董事的经济、行政以致法律责任。第六条决策失误，导致最终结果没有达到预期目的，给公司造成直接经济损失200万元以下的，追究董事的行政责任和经济责任。凡投同意票的董事要给予行政警告，并按损失额的0.5%进行经济赔偿。第七条决策失误较为严重、给公司造成直接经济损失200-500万元的，给予投同意票的董事行政记大过处分，并按直接经济损失额的0.3%-0.5%进行经济赔偿。第八条决策严重失误、给公司造成500万元以上重

5、大经济损失的，提请罢免投同意票的董事，并按直接经济损失的0.3%进行经济赔偿。第九条决策失误、决议触犯国家法律的，投同意票的董事要承担法律责任。第十条决策失误，贻误战机、因害怕承担责任致使决议没有形成，给公司发展造成严重损失的，罢免投反对票的董事，并视情节处1-2万元的罚款。第四章附则第十三条本制度自董事会议通过之日起实施；第十四条本制度的解释权归董事会。