从某企业分公司原经理受贿案看违反廉洁纪律审查方法.doc

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1、从某企业分公司原经理受贿案看违反廉洁纪律审查方法随着国际化经营战略的推进，某国有企业在国外成立分公司，业务辐射大洋洲、东南亚、南美洲市场，地位十分重要。该分公司经理岗位的作用也显而易见，其人选既要有较强的业务知识，又要精通外语，同时还要有较强的领导和组织协调能力，岗位人选竞争十分激烈。经过竞争和遴选，某分公司原经理成为第一候选人。该企业正式任命某分公司原经理为国外分公司经理，公示7日后将赴国外上任。公示期间，企业主要领导接到了反映该经理有严重贡问题的举报信。一、东窗事邕发。举报信反映该经理利用⊙职务之便，收受贿赂，贪污吮腐败；利用接收、管理、转运国外进口矿石之机，私卖阿矿石等问题。

2、对此，企业主仫要领导非常重视，也非常慎稳重，一方面不能单凭一封举共报信就免去其分公司经理职务；另一方面，该经理即将ヰ出国上任，如果反映的问题腓属实，他就可能成为断线的“风筝”，将给企业造成更过大的损失。因此，企业要求企业纪委“立即调查此案，坯7日内根据初核结果，回答曦能否任用该经理”。企业纪委立即召开会议，组成了审更查组。审查组兵分两路，一组在外地正面接触该经理，抟收集外围证据；一组在企业鲣所在市开展调查工作。当天乍，审查组人员直接奔赴外地瀚，马上针对举报信反映的问惫题开展工作，采取一明一暗嬷，双管齐下的方式展开。明ヶ7/7查某分公司的矿石和精矿粉墟超损问题，其目的是确保尽

3、骸快查实该经理的实质性问题秸。这样做无论对被核实单位轶还是对该经理本人都可以将啭影响控制在最小范围内，同颦时，又能避免打草惊蛇，以论免该经理过早地销毁证据，蒽或订立攻守同盟，增加审查难度。其实，查证精矿粉超溏损问题如同大海捞针，涉及祆某分公司大量的财务账、合盆同等材料，堆积成山。这个馈看似简单的问题，原因却很噜复杂：首先，超损指标是经守验值，并不是科学准确的数溱字；其次，目前超损额度在剽指标考核范围内；再次，从Б接货到运输需要经过港务局、铁路、中介等多家单位，漏不可控因素很多。审查组人谑员不辞辛劳，对每笔合同都浏进行了详细比对检查，准确邛核实了某分公司几年来进口矿石超损情况的各

4、类数据。配这些核准数据的面上工作，杠掩护了审查组另一部分人员韭对该经理的调查工作，他们雅在企业所在地省纪委的支持协调下，从该经理个人经济扯问题入手，经过大量艰苦细膘致的工作，用一周时间取得挹了相关账户和资金流通情况父，寻找到了该经理存在个人经济问题的蛛丝马迹。根据旧汇总两部分人员的调查情况，企业纪委决定，对该经理趣存在的经济问题立案审查，铯并和该经理正面接触，核实妖情况。二、智勇博弈。谈话栏的同志一改前期的询问方法♀，开门见山，直奔主题，要蜊求该经理交代个人经济问题竞。该经理措手不及。之前他髦一直以为审查组了解的是铁镂矿石超损情况，出乎意料，卉审查组调查的是他收受贿赂⒌的情况，

5、他心理准备不足，掣7/7不回答。审查人员又多次询袍问他个人相关存款来源情况箩，他经过一段时间的思考，姚回避实质问题，一口咬定个鞋人账户中的110万元是单新位为解决职工福利的“小金库”款。紧接着，他不断罗蒇织各种理由完善问题，但内闷容虚假，气焰还越来越嚣张。审查人员不得不转变谈话风格，形成了严厉询问的高硐压态势，致使该经理在回答狯问题时，左右不能相顾，首棱尾不能相接，说法一会一变矢，无法自圆其说，最后才初赙步交代自己利用职务之便收受客户贿赂10万元的违纪淳违法事实。至此，查处该经理个人违纪违法经济问题打ㄊ开了突破口。之后，审查组溪以其交代的110万元“小金库”问题为线索，追

6、究其暄资金来源。该经理心怀侥幸命，态度几经反复，对受贿数额和去向始终不肯如实交代庠。为了编造虚假证词，对付旰谈话，该经理或把每天编出缶的受贿金额记在小纸条上，录藏在贴身内衣中，防止第二鸳天供述时自相矛盾；或在晚上做出蒙头大睡状，默默回戴忆整理白天的谈话内容，对抗组织调查。这些情况都没杌有逃脱审查组人员的眼睛。＝在新的一天谈话前，审查人员突然要求他交出记录谈话颖内容的小纸条，并加大了询柑问力度，组织了一次又一次窖的谈话攻势。该经理在铁证峰面前，最终心理防线彻底崩潦溃，向审查组交代了其在任栝某分公司经理三年期间，利霎用负责理货、绑扎、国内航滏运派量等职务便利，先后收郡受某物流、港

7、口劳务、外轮ν船舶、航运、国际货代等7个单位各类贿赂款300余统万元，先后用贿赂款购商品淡7/7房、商铺4处，购买汽车1蛰辆的事实。三、黑白较量。镬提取行贿方行贿证据的工作牦，使审查组陷入了“取证难威”的困局。该经理供述的7躅家行贿方及赃款流向涉及的铺4家房地产商均是民营或个体单位，国有企业对其无法临通过党组织、纪检组织沟通掐取证。所以，该案涉及赃款来源、去向等需提取的证据哝必须得到相关单位的配合才吵能完成。根据审查组统一安排，外地审查组先期摸清了