xx股份有限公司收购报告书

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1、特别提示一、本收购人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号》（以下简称“准则16号”）及相关的法律、法规编写本报告书。二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过任何其他方式持有贵州盘江精煤股份有限公司的股份。三、本收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次股份转让尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购

2、义务。五、本次股份转让是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出的任何解释或者说明。第一节释义盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司中国证监会：指中国证券监督管理委员会本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为第二节收购人介绍一、收购人基本情况1．名称：贵州盘江煤

3、电有限责任公司2．住所：贵州省盘县红果干沟桥3．法定代表人：张世新4．注册资本：266,944万元5．营业执照注册号码：52020012110366．企业类型：有限责任公司7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。8．经营期限：长期9．邮政编码：55353610．电话：（0858）3700638370038111．传真：（0858）370063812．股东名称：（1

4、）盘江煤电（集团）有限责任公司（2）兖矿集团有限公司（3）中国信达资产管理公司（4）中国华融资产管理公司13．盘江煤电简介盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份8

5、3,817万元转让给兖矿集团有限公司。盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。二、收购人产权架构及控制关系1．收购人产权架构图兖矿集团有限公司盘江煤电（集团）有限责任公司中国华融资产管理公司中国信达资产管理公司53.46%31.40%8.42%6.72%贵州盘江煤电有限责任公司贵州盘江电力股份有限公司盘江煤电集团新井开发有限责任公司盘江煤电集团建设工程有限责任公司盘江煤电集团多种经营开发有限责任公司火铺煤矿老屋基煤矿山脚树煤矿月亮田煤矿土城煤矿老屋基选煤厂盘北选煤厂火

6、铺电厂水泥厂物资供应分公司机电分公司后勤服务中心2．收购人股东介绍（1）股东名称：盘江煤电（集团）有限责任公司（即盘江集团）盘江集团是原盘江矿务局改制而成的国有独资公司，于1997年1月16日成立。盘江集团是国有大型煤炭企业，我国重点建设矿区，是南方最大的冶炼煤供应基地。其前身盘江矿务局于1966年开工建设，设计能力435万吨/年，地处贵州省六盘水市，矿区煤田面积649平方公里，分为34个勘探井田，地质储量94.8亿吨，远景储量383亿吨。煤种有气、肥、焦、瘦、贫及无烟煤，以低灰、低硫、微磷煤为主，煤种齐全，质量好，是理想的冶金、化工和动力用煤。矿区还有丰富的煤层气资源和金属、非金属矿藏。初

7、步测算，煤层气储量达1300～2200亿立方米。1996年，为进行现代企业制度试点，经原煤炭部煤办字[1996]第392号文件批准同意，盘江矿务局改制成立盘江煤电（集团）有限责任公司。法定住所：贵州省盘县红果干沟桥法定代表人：张世新注册资本：52,374万元人民币（2）股东名称：兖矿集团有限公司法定住所：山东省邹城市凫山路法定代表人：耿加怀注册资本：309,033.6万元人民币（3）股东名称：中国信达资产管理