㈣依据《公司法》和公司章程的规定和程序,提交董事、监事

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1、公司董事监事经理备案登记范本㈣依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事、监事、经理的发生变动的文件①有限责任公司提交股东会决议（由代表三分之二以上表决权的股东签署，股东为自然人的由本人签字，自然人以外的股东加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。②股份有限公司提交股东大会会议记录（由代表三分之二以上表决权的发起人加盖公章或者由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）、董事会决议（由董事签字）。③国有独资公司提交出资人或其授权部门的书面决定（加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或

2、其他相关材料。唐山商贸有限公司股东会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司办公室主持人：XXX参加人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX根据《公司法》及公司章程有关规定，已于15日前告之全体股东，出席本次会议的股东计5人，代表公司股东100%的表决权，所作出的决议，经公司股东表决权的100%通过。决议如下：一、免去XXX公司董事职务。二、公司设董事会，成员3人，选举XXX、XXX、XXX为公司董事；公司不设监事会，设监事2人，选举XXX、XXX为公司监事。二、一致委托办理上述公司变更登记事宜

3、。第7页共4页工商样本仅供参考公司董事监事经理备案登记范本三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签字：XXXX年XX月XX日董事会决议时间：XXXX年XX月XX日地点：公司办公室主持人：XXX参加人：XXX、XXX、XXX经研究决定形成如下决议：一、选举XXX任公司董事长，即公司法定代表人。二、聘任XXX为公司经理。全体董事签字：第7页共4页工商样本仅供参考公司董事监事经理备案登记范本XXXX年XX月XX日唐山市XX商贸有限公司董事任免职文件　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公

4、司股东会表决一致通过，决议如下：免去原公司董事会全体董事资格。成立新董事会，成员X人，选举XX、XX……为公司新董事，任期三年。经审查，以上董事符合国家有关法律、法规规定的任职资格。全体股东（盖章或签字）：唐山市XX商贸有限公司（盖章）xxxx年xx月xx日注：①股东是自然人的，股东签名；股东是法人单位的，法定代表人签字并加盖法人章。第7页共4页工商样本仅供参考公司董事监事经理备案登记范本②两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员应当有公司职工代表；董事会

5、中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。㈤公司营业执照副本复印件**结束**注：①董事、监事、经理备案与公司有关变更登记同时申请时，可一并提交有关材料，不再填写《公司备案申请表》。②以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司加盖公章。第7页共4页工商样本仅供参考