合同管理制度(初稿).doc

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1、合同管理制度与流程图1、合同模版制定制度制度名称合同模版制定制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为防范和控制合同签订的可能风险，规范企业合同制定行为，制定本制度。第2条制定企业各类对外合同文本的标准和模版，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第4条本制度适用于本企业所有的对外书面合同的模版建立，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的文件的模版制定。第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部

2、门。第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人。第3章合同模版制定管理规定第7条职责。1．各部门：提供各类在用的企业合同模版、使用合同模版。2．法务人员/法律顾问：修订审核合同模版，并建档、存档、发行。3．总经办/总经理：对合同模版进行核准。第8条企业合同模版制定后，不得随意更改，每半年修订一次。第9条企业合同模版制定后，要及时受控存档、下发施行。第10条企业合同模版制定之后，各部门或业务经办人在合同签订中要严格使用模版，不得私自使用未经审核的模版拟定合同。第11条对于客户或其他企业拟定的合同，业务经办人应区别对待，送报法务人员

3、、法律顾问审核，审核通过后使用。第12条合同模版制定，须经法务人员提出合同模版制定/变更申请、总裁审批、法务人员收集整理企业在用合同模版、律师审核修订、总经理核准后方可受控发行，合同模版修订程序亦同。第4章附则第13条记录文件《合同模版制定/变更申请表》第14条本制度由企业法务人员制定并负责解释。第15条本制度报总经理批准后生效。第16条本制度自××××年××月××日实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企

4、业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第6条本制度中

5、所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章授权审批职责第7条合同分类。1．一般性合同：合同标的在五千元资金支出或五千元资金收入以下的合同。2．重大合同：合同标的超出五千元资金支出或五千元资金收入的合同。第8条企业对外签订合同均由总经理授权或直接行使职权。第9条总经理职责。1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3．授权业务经办人员代表企业签订合同。第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同

6、文本。第11条各部门负责人职责。1．根据受控的合同模版草拟与本部门业务相关的合同文本。2．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第12条法务人员/法律顾问职责。1．审核修订企业一般合同或企业重大、特殊合同。2．监督、指导各部门根据合同模版起草及修订合同文本。第13条财务经理职责。1．审核合同是否符合财务规定。2．控制合同中存在的税务风险。第14条合同审批要点。1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2．经济性。主要指合同

7、内容是否符合企业的经济利益。3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。4．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第4章授权审批流程第15条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应使用企业制定的合同模版草拟合同文本。第16条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、财务经理审查、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。第17条业务经办人员与合同对方拟定的一般性或重大合同，均须

8、经所属部门负责人初审、法律顾问审查、财务经理审查、总经理审核后正式订立合同，变更程序亦同。第5章附则第18条支持文件《合同