深业集团有限公司2016年度报告

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1、深业集团有限公司2016年度报告1第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。目录第一节重要提示、目录及释义第二节公司简介第三节会计数据和财务指标摘要第四节董事会报告第五节公司治理第六节年度重要事项第七节内部控制报告第八节企业文化和社会责任第九节财务报告释义释义项指释义内容市国资委深圳市人民政府国有资产监督管理委员会2公司、本公司、深业集团有限公司深业、集团香港深业深业（集团）有限公司深圳控股深圳控股有限公司鹏基集团深业鹏基（集团）有限公司南方集团

2、深业南方地产（集团）有限公司泰然集团深业泰然（集团）股份有限公司深业置地深业置地有限公司深业华东深业华东地产开发有限公司农科集团深圳市农科集团有限公司泰富集团深业泰富物流集团股份有限公司深业进智深业进智物流发展有限公司沙河集团深业沙河（集团）有限公司沙河股份沙河实业股份有限公司深圳科技园深圳科技工业园（集团）有限公司深业基建深圳市深业基建控股有限公司广河高速惠州广河高速公路有限公司荆东高速湖北荆东高速公路建设开发有限公司惠大高速惠州惠大高速公路有限公司天安数码城天安数码城（集团）有限公司路劲基建路劲基建有限公司沿海绿色家园沿海绿色家园有限公司3平安保险中国平安保险（集团

3、）股份有限公司第二节公司简介一、公司基本情况1、公司基本情况表公司法定名称深业集团有限公司注册资本人民币393000万元经营范围资产经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新科技项目的技术开发；市国有资产管理部门授权经营的其它业务。注册地址和办公地址深圳市福田区车公庙泰然八路31号深业泰然大厦F座公司法定代表人吕华邮政编码518040企业网址www.shumyip.com.hk指定登载年报网址www.szgzw.gov.cnwww.shumyip.com.hk会计师事务所名称、办毕马威华振会计师事务所（特殊普通4公地址

4、合伙）深圳分所深圳市深南东路5001号华润大厦9楼2、公司股权结构股东名称持股比例持股数深圳市人民政府国有资100%---------产监督管理委员会3、年报公开主要负责人和联系方式姓名职务联系方式陆继强董事会秘书电话：0755-82110404传真：0755-82083118邮箱：lujq@shumyip.com.hk4、公司历史沿革深业集团发端于1983年9月深圳市政府在香港注册成立的香港深业，历史上曾长期作为深圳市政府驻港窗口公司，为深圳及内地的发展引进资金、技术及管理经验，成为深圳市与香港政商各界联系的重要桥梁。30多年来，集团扎根深圳，立足深港合作，在房地产、

5、基础设施、现代农业、高科技制造、金融等领域进行多元化发展，取得了突出的业5绩。截至2016年末，集团资产总额983.51亿元，净资产312.57亿元，土地储备近1,300万平方米。同时，拥有正在运营的收费公路3条，里程数达到188公里。5、公司主要全资、控股及参股企业情况公司名称持股比例香港深业集团持有100%深圳控股香港深业持有60.28%鹏基集团深圳控股持有100%南方集团深圳控股持有100%泰然集团深圳控股持有75.05%深业置地深圳控股持有100%深业华东深圳控股持有100%泰富集团深圳控股持有97.82%深业进智集团持有58.72%农科集团深圳控股持有100%

6、沙河集团集团持有100%沙河股份沙河集团持有32.02%深圳科技园集团持有50.18%深业运输香港深业持有100%深业基建集团持有100%广河高速深业基建持有70%6惠大高速深业基建持有50%荆东高速深业基建持有51%天安数码城泰然集团持有50%路劲基建深圳控股持有27.35%沿海绿色家园深圳控股持有15.08%中国平安集团持有1.41%6、公司董事、监事及高级管理人员情况：（1）董事会成员基本情况姓名职务性别年龄备注吕华董事长、党委书男52记黄伟董事、总经理、男46党委副书记牟勇董事、党委副书男53记、纪委书记刘世超董事、财务总监男45外部董事、国资委派驻财务总监靳海

7、涛董事男62外部董事郭原董事男63外部董事叶青董事女49外部董事陈治民董事男53外部董事7戴亦一董事男49外部董事（2）监事会成员基本情况姓名职务性别年龄备注伍先铎监事会主席男54杨承军监事男59戴敬明监事男52黄炯监事女50（3）高级管理人员情况姓名职务性别年龄备注吕华董事长、党委书男52记黄伟总经理、党委副男46书记牟勇党委副书记、纪男53委书记王敏远副总经理男57梁开平副总经理男57刘崇副总经理男56董方副总经理男4387、公司高层管理人员变动情况：2016年12月，委派刘世超任深业集团有限公司财务总监。黄一格不再担任深业集团有限公