广西桂冠电力股份有限公司

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1、2009年度股东大会文件广西桂冠电力股份有限公司20092009年度股东大会2009年度股东大会文文文文件件件件汇汇汇汇编编编编二○一○年四月二十二日12009年度股东大会文件文件目录文件之一公司2009年度董事会工作报告文件之二公司2009年度监事会工作报告文件之三公司2009年度财务决算及2010年度财务预算（草案）报告文件之四公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案文件之五公司2009年度报告及摘要文件之六关于公司2010年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案文件之七关于拟向控股子公司发放不超过20亿元委托贷款的议案文件之八关于2010

2、年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案文件之九关于修改《公司章程》的议案文件之十关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金1,500万元的议案文件之十一关于增加烟台东源风电集团有限公司资本金的议案文件之十二关于投资建设广西岩滩水电站扩建2*300兆瓦机组工程项目的议案文件之十三关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案文件之十四关于公司董事会选举新任独立董事的议案文件之十五关于调整独立董事津贴标准的议案22009年度股东大会文件文件之一公司2009年度董事会工作报告——2009年度股东大会会议2010年4月22日各位股东：：：：我代表公司董

3、事会向大会作2009年度工作报告，请大会审议。一一一、一、、、200920092009年2009年年年董事会会议召开情况董事会会议召开情况及决议内容2009年董事会共召开十次会议，具体情况如下：（一）公司第五届董事会第二十二次会议于2009年3月31日在南宁市召开。会议审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度总经理业务报告》、《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算（草案）报告》、《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2008年年度报告及摘要》、《关于公司2009年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保

4、的议案》、《关于拟向子公司发放不超过15亿元委托贷款的议案》、《关于2008年度企业负责人责任制及专项考核奖励的议案》、《关于2009年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。32009年度股东大会文件（二）公司第五届董事会第二十三次会议于2009年4月28日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《公司2009年第一季度总经理业务报告》、《公司2009年第一季度报告》、《关于拟签署四川省广元市朝

5、天区辖区内嘉陵江电源开发补充协议的议案》、《关于公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司购建生产调度中心大楼的议案》。（三）公司第五届董事会第二十四次会议于2009年6月3日在南宁召开。会议审议并通过了《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于预计本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易对公司影响情况的议案》、《关于与中国大唐集团公司签订附生效条件的＜资产重组协议＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联

6、交易具体相关事宜的议案》、《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案》、《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次董事会后召集股东大会时间说明的议案》、《关于公司拟发行不超过19亿元人民币短期融资券的议案》。（四）公司第六届董事会第一次会议于2009年6月26日在南宁召开。会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董42009年度股东大会文件事长的议案》、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》、《广西

7、桂冠电力股份有限公司重大事项报告制度》、《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》。（五）公司第六届董事会第二次会议于2009年8月6日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金1,250万元的议案》、《广西桂冠电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。（六）公司第六届董事会第三次会议于2009年8月17日在南宁召开。会议审议并通过了《关于本次向中国大唐集团公司发行股份购买资产暨关联交易方案（补充和修订）的议案》、《关于与中国大唐集团公司签署附生效条件的<资产重组协议之补充协议>的议案》、《关于与本次重大资产重组相关财务

8、报告、盈利