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1、关于中国国际贸易中心股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书大成意字[2015]第29351-1号www.dachenglaw.com北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)7/F,BuildingD,No.9,DongdaqiaoRoad,ChaoyangDistrict,Beijing,China100020Tel:8610-58137799Fax:8610-58137788法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2014年度股东大会北京大成律师事务所关于中国国际贸易中心股份有限公司2014年度股东大
2、会的法律意见书致:中国国际贸易中心股份有限公司北京大成律师事务所接受中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派李明国律师、孙其明律师出席公司2014年度股东大会(以下简称“本次大会”)进行法律见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《公司章程》之规定,就本次大会的相关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:1、《公司章程
3、》;2、《中国国际贸易中心股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告》(以下简称“董事会决议公告”);3、《中国国际贸易中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》(以下简称“本次大会会议通知”);4、本次大会股东到会登记记录及相关证明资料;5、本次大会其他相关文件。本所同意将本法律意见书作为本次大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外,未经本所同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。1法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2014年度股东大会一、本次大会的召集、召开程序经查阅,公司董事会于20
4、15年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了关于本次大会会议通知的公告,我们确认召开本次大会会议通知的发出时间及会议通知中关于本次大会召开时间、地点、会议议程、出席会议股东资格、出席会议登记办法等相关事项的披露均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会现场会议于2015年4月21日上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅如期召开,本次大会召集人为公司董事会,公司董事长洪敬南先生主持了本次大会。本次大会网络投票采用上海证券交易所网络
5、投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为本次大会召开的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次大会召开当日的9:15-15:00。经审查,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。二、出席本次大会人员资格1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份共计836,276,181股,占公司有表决权股份总数的83.02%,均为截至2015年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
6、记在册并办理了出席本次大会登记手续的公司股东。股东均持有相关持股证明,股东委托代理人持有书面授权委托书。2、根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共3名,代表股份共计6,996,928股,占公司有表决权股份总数的0.70%。3、公司部分董事、监事出席了本次大会,列席本次大会的其他人员为公司高级管理人员、公司聘请的注册会计师及见证律师。经验证,出席本次大会的人员资格均符合法律、行政法规及《公司章程》的2法律意见书——中国国际贸易中心股份有限公司2014年度股东大会规定。三、本次大会的提案根据公司董事会
7、于2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的关于本次大会会议通知及董事会决议公告,本次大会的议程共十三项:(一)审议公司2014年度董事会工作报告;(二)审议公司2014年度财务决算;(三)审议公司2014年度利润分配预案;(四)审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告审计报酬人民币103.2万元,以及财务报告内部控制审计报酬人民币31万元的议案;(五)审议公司2014年年度报告;(六)审议公司董事长洪敬南先生2015年度薪酬计划的
8、议案;(七)审议公司副董事长张彦飞先生2015年度薪酬计划的议案;(八)审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2015年半年度财务报告进行审阅的议案;(九)审议修改《公司章程》的议案;(十)审议
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