杭萧钢构股份有限公司

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1、杭萧钢构股份有限公司6004772017年第二次临时股东大会会议资料二○一七年八月二十八日目录2017年第二次临时股东大会会议日程........................................................................................................22017年第二次临时股东大会会议须知....................................................................

2、....................................42017年第二次临时股东大会表决方法说明................................................................................................5议案一:关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案..................................................................6议案二：关于修改《

3、公司章程》的议案.....................................................................................................7议案三：关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案.........................................8议案四：关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店管理有限公司的议案.....................912017年第二次临时股东

4、大会会议日程会议时间：(1)现场会议召开时间：2017年8月28日星期一下午14：30(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长单银木先生股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书

5、授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数

6、一起计入本次股东大会的表决权总数。会议议程：一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数二、宣读股东大会会议须知和表决方法说明三、审议议案非累积投票议案序号议案内容1关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案2关于修改《公司章程》的议案3关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案4关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店管理有限公司的议案2四、全体股东审议上述议案五、股东及代理人进行记名式投票表决六、计票及监票七、宣布表决结果八、律师宣读法律意见书九、与会董事在大会

7、决议和会议记录上签字十、大会闭幕杭萧钢构股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日32017年第二次临时股东大会会议须知为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定

8、会议的正常秩序和议事效率为原则。三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会