杭州市萧山区衙前镇

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1、杭州市萧山区衙前镇保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层东南网架首次公开发行股票招股意向书发行股票类型：人民币普通股发行股数：5,000万股每股面值：1.00元每股发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。预计发行日期：2007年05月09日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：20,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制、控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控股东对所持股份自愿锁定的承诺：制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股

2、份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司招股意向书签署日期：2007年03月27日1-1-2东南网架首次公开发行股票招股意向书声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

3、任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股意向书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。重大事项提示一、

4、本次发行前公司总股本15,000万股，本次拟发行5,000万股人民币普通股，发行后总股本20,000万股，均为流通股。控股股东和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本招股意向

5、书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007年1月1日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与本招股意向书披露的申报财务报表差异较小。三、根据公司2006年第一次临时股东大会和公司董事会二届十次会议决议，1-1-3东南网架首次公开发行股票招股意向书公司发行前的未分配利润由新老股东共享。截止2006年12月31日，公司未分配利润为195,098,257.85元。四、2005年度公司实现主营业务收

6、入103,262.53万元，较2004年度大幅增长53.13%，但受综合毛利率下降、财务费用上升以及国产设备投资抵免所得税下降等因素的影响，2005年度净利润较2004年度下降了9.64%。五、2006年10月30日由公司承建的广东外语外贸大学体育馆工程发生一起三级安全事故，2006年11月7日广东省建设厅出具了《关于浙江东南网架股份有限公司在广州市发生三级重大施工安全事故的通报》。在事故发生后，公司采取了积极主动的措施予以补救和预防，按照广东省建设厅的要求，公司迅速对在广东省内承建的所有在建项目进行了自查，并于2006年11月10日将所有项目的事故隐患排查及整改情况书面报广

7、东省建设厅。同时公司也承诺进一步加强安全管理，杜绝重特大事故再次发生，确保承建工程的安全生产。目前，发生该次事故的广东外语外贸大学南校区体育馆工程经整改后已复工，公司在广州的其他在建项目均在正常进行。广州安全事故的发生对公司的声誉和未来承接项目将会带来一定的负面影响。六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）本公司董事长郭明明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份1,422.09万股，占总股本的9.48%；持有集团公司56.40%的股权，集团公司持有公司65%的股权，因此郭明明发行前直