关于请做好相关项目发审委会议准备工作

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1、关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会2017年11月10日《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》）（以下简称“发审会准备工作函”），安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”）本次可转债发行的保荐机构，已会同发行人、发行人会计师瑞

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所就发审会准备工作函所列问题逐项进行了认真核查，现答复如下，请予审核。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与募集说明书中相同。2目录问题1............................................................................................................................4问题2.....................................

3、.....................................................................................16问题3..........................................................................................................................20问题4............................................

4、..............................................................................52问题5..........................................................................................................................56问题6...................................................

5、.......................................................................62问题7..........................................................................................................................653问题1、关于本次募投项目。（1）本次募投7.4亿元用于广田设计中心建设项目，相关造价高于一般建筑造价，装修支出也较高；该

6、项目不能产生直接经济效益，且实施后将年新增大额折旧和摊销。申请人2016年6月刚迁至新办公地址广田集团大厦。申请人还有晋安房地产项目、广田置业的京基东方停车场经营及对办公楼的出租业务。①请申请人进一步说明和披露广田设计中心与广田集团大厦是否有不同用途，在刚迁至新办公地址且有办公楼出租的情况下，建设广田设计中心的必要性和合理性，是否存在重复建设的情况，是否存在变相进入房地产业务的问题，相关房地产项目、办公楼出租业务是否属于当前国家产业政策鼓励方向。②请申请人进一步说明和披露广田设计中心建设项目相关支出的测算是否真实、合

7、理，利用的募集资金是否超过项目的实际需要量；项目建设是否有利于增强公司的持续盈利能力。（2）请申请人进一步说明和披露“信息化建设项目”各模块具体功能和用途、投入资金，“信息化建设项目”和“BIM技术应用中心建设项目”在基建、软件、硬件投入方面是否有交叉重复。请保荐机构说明核查过程、核查依据和核查结论，并明确发表意见。回复：一、本次募投项目之“广田设计中心建设项目”的实施具备必要性和合理性，其作为设计办公和展示用房，与广田集团大厦作为总部日常办公用途不同，不存在重复建设，也不会因实施该项目而变相进入房地产业务（一）广田

8、设计中心的建设具有必要性，且与广田集团大厦用途不同1、建设广田设计中心的必要性和合理性（1）设计实力已经成为建筑装饰企业的核心竞争力，广田设计中心的建设有利于展现公司最高的设计与装饰水准，有利于吸引更多优秀设计人才加盟对于建筑装饰企业来说，设计水平的高低往往决定着客户对公司整体实力的初步判断和定位，也很大程度决定了公司后续能否顺利承接装饰施工业