国际贸易法律-pppt课件.ppt

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1、国际贸易欺诈风险的法律防范何谓国际贸易欺诈国际贸易欺诈的分类国际贸易欺诈的预防国际贸易欺诈的法律救济击添加副标题国际贸易欺诈的定义单击添加副标题国际贸易欺诈，是在国际贸易进行过程中(包括国际货物运输、国际保险订立、国际货物贸易结算等等)，一方当事人为了获取非法利益，利用信息不对称、对方当事人的重大误解或者国际贸易规则的漏洞进行故意隐瞒真实贸易情况或冒充合法贸易主体，进而以欺诈、胁迫等非法手段取得对方当事人的金钱、货物或者相关相关权益的行为。国际贸易欺诈的分类单击添加副标题合同欺诈1国际结算和支付中的欺诈2四合同欺诈调查结果及分析1合同主体

2、欺诈。合同条款欺诈2合同主体欺诈添加副标题合同主体欺诈的方式主要有两种：1.一方子虚乌有，凭空捏造一个不存的公司或者承担限制责任甚至无法承担责任的公司。2.将合同的权利义务转让不易追偿责任的第三方。对合同主体欺诈的防范：1.审查合同当事人主体资格，警惕“皮包公司”。此类当事人无法人资格，一般也无权签署贸易合同。合同当事人一般为没有注册资本的贸易行、商行，只有营业证，不能提供法人资格、注册资本及法人地址的证明或公证书。2.警惕合同一方当事人提出变更合同主体的要求。此种情况下一般是合同当事人一方声称自己无法履约，向对方提出由履行条件更优的第三

3、方代替履约。在优惠条件吸引下，如果外贸公司在未对履约第三方进行资信调查的情况下就接受了第三方履约极易受到欺诈威胁。合同条款欺诈添加副标题A.品质条款欺诈。品质条款直接规定了货物所具有的内在质量与外观形态。合同中仅以商标、产地表示货物品质只适合于在国际市场上己享有较高声誉的产品。对于一般的产品,就需要具体标明是凭样品或凭文字与图样来规定货物的品质，不能有一点疏忽。B.检验条款欺诈。货物检验机关对有关货物的查验分析公证鉴定在诉讼法上具有作用,而不同的检验机关依据的检验标准不同，结果也会大相径庭。所以，最好明确检验的标准和方法，尽量使用双方都熟

4、悉的检验机构。合同条款欺诈添加副标题C.索赔条款欺诈。诈骗者通常会在索赔的时间条件上作文章,比如恶意使卖方不能如期交出合同中的货物或者使买方的检验货物期限较短，从而造成短时间内不易行使权利丧失索赔权。D.支付条款欺诈。国际贸易支付方式主要有三种托收、汇付、信用证。对卖方来说，信用证较为安全。托收又分为付款交单和承兑交单、付款交单对卖方来说比承兑交单更安全。E.运输条款欺诈。不同的运输方式决定了风险转移的时间。一般来讲，卖方代办运输则货物交给承运人起风险就转移给买方，这就容易使卖方和承运人相互勾结伪造提单诈骗，买方常常会人财两空。所以最好选

5、用对己方易用控制的运输方式。国际结算和支付中的欺诈添加副标题1.伪造信用证欺诈信用证开出后,一般是由申请人、开证行或通知行通知受益人。伪造信用证诈骗时，诈骗者常常直接将信用证开给受益人受益人不可能像专业银行一样谨慎审核，便贸然履行发货或给付财物的义务而银行审核印鉴或密押后发现与真实的信用证预留印鉴、密押不符导致信用证无法执行使受益人蒙受财产损失。2.软条款信用证欺诈。软条款信用证实际上是变相的可撤消信用证诈骗者一般都会要求开证行开出主动权完全操纵在开证申请人手中，能制约受益人且可随时单方面解除付款责任的信用证受骗者就会常常遇到银行拒付，因

6、为这类信用证通常都附加规定了生效条件的条款。国际结算和支付中的欺诈添加副标题3.伪造信用证项下单据欺诈信用证的特点是单据交易，只要受益人提交的单据符合信用证条款银行就承担付款义务。因此，单据欺诈者会在货物根本不存在或有严重瑕疵的情况下，伪造符合要求的单据。如海运提单承运人和卖方相互串通倒签提单将未装船起运伪造成已装运提单从而骗取货款。反国际贸易欺诈的法律防范添加副标题一、资信调查。简单地说就是资金和信誉调查这是企业对外经营不可或缺的。我国涉外企业可通过银行、驻外使馆的商务机构、当地商会或者爱国华侨组织、当地律师组织或者专业的国际资信调查机

7、构等几种途径进行调查。二、注意贸易术语有关的条款。不同贸易术语会影响价格条款、运输条款以及支付条款。要尽量选择各方面己方易于掌控的贸易术语。反国际贸易欺诈的法律防范添加副标题三.严格信用证条款。信用证是以合同为基础的贸易支付方式,一旦成立则独立于合同之外交易对象为单据。因此订立合同时应该保证合同项下的单据条款的周密性,比如要求某些单据要由权威机构作出公证证明方可纳入信用证单据等.反国际贸易欺诈的法律防范添加副标题三.严格信用证条款。信用证是以合同为基础的贸易支付方式,一旦成立则独立于合同之外交易对象为单据。因此订立合同时应该保证合同项下的

8、单据条款的周密性,比如要求某些单据要由权威机构作出公证证明方可纳入信用证单据等.信用证欺诈防范题信用证交易的标的物是单据，银行在进行审核时只认单据不认人。因此，信用证项下的条款必须做到与合同项