欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：59939537
大小：1.12 MB
页数：24页
时间：2020-11-28
《银行票据大全.知识分享.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、银行票据大全.支票正面支票背面进账单贷记支票借记支票银行本票本票流程银行汇票银行汇票申请书银行汇票流程商业汇票商业汇票流程电汇电汇流程图委托收款委托收款流程托收承付流程现金风险---假币防范1.高仿真假币2.正面真币，反面假币3.拼接假币（真2/3，假1/3）4.换零钱掉包计5.双簧计（街头骗术）6.外币兑换（外币不等价或者停用）现金风险—兑换找零携带1.火车站100元兑换成30元2.吸引注意力，找零错误（多找20元）3.取款，少1200元4.公安部督办的南京现金抢劫案5.新政司机和两女出纳取款，司机携款6.女出纳骑自行车取款被盯7.中石化、中石油等下班押运支票风险
2、1.滥用空头支票2.书写不规范，造成退票3.巧用提示付款期限，造成退票4.未填制完整的现金支票以及填制完整的转账支票丢失，无法挂失汇兑等非票据风险1.利用退汇诈骗（实例—货款付，对方跑）2.利用短信诈骗，汇错账户（请汇到另外一个卡上，诈骗100万）3.跨国电信诈骗：财务经理被骗1200多万（涉嫌洗钱，转移到监控账户）4.利用网络手段，钓鱼软件，套取账号、密码、验证码承兑/银行本票/银行汇票风险1.商业承兑汇票到期无法兑现2.背书过程中的不规范或者中间存在非票据权利的签章/假章3.书写、背书、粘贴过程中都需要十分小心的对待4.受票人无法确定，造成款项滞留（自己开给自己
3、）此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢
此文档下载收益归作者所有
