XXXX制度管理办法.doc

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1、XXXX股份有限公司制度管理办法拟稿企划部拟稿日期2008年5月6日编号审核总经理审核日期复印号批准总经理办公会批准日期生效日期颁发部门：企划部执行部门：企划部目录第一章总则3第二章制度的组织管理4第三章制度的立项5第四章制度的编制6第五章制度的审核与会签10第六章制度的颁布和实施10第七章制度的修订和废止11第八章附则13第九章附件13第一章总则第一条为规范公司制度管理，建立和完善公司制度管理体系，规范制度制定程序，特制定本办法。第二条本办法适用于公司管理层、生产运营部门和职能部门制定、颁布的各类制度。第三条操作服务岗位的

2、管理应满足指导性、匹配性、可操作性、系统性、前瞻性等原则：1.战略指导原则：操作服务类岗位的管理应随着公司战略远景、战略目标、发展战略、业务模式、工艺技术的变化做出相应调整。2.组织匹配原则：操作服务岗位的管理要考虑公司目前组织的变动，对相应职责与权利进行调整；制度的制定和实施要考虑到组织结构现状，本着效率最大化的原则实现制度与组织的匹配，为制度有效推行创造条件。3.系统性原则：围绕公司整体运行，形成全面系统的制度体系，指导企业各个层面的工作逐步导向规范化。4.可操作性原则：在制度的制定过程中需要考虑现实实施的可能性，应根据

3、公司运行的实际需要制定相关制度，保证企业各个层面的制度能够落到实处。5.前瞻性原则：在制度的调整过程中应考虑到公司未来可能发生的变化，为公司未来发展预留空间，提高制度本身适应未来可能的变化，时刻保持实效性。6.循序渐进原则：公司制度体系的建立需要相当长的时间，需要结合企业实际情况，分清主次，逐步修订完善，最终构建起全面系统的制度体系。7.与管理流程相辅相成：公司制度体系与流程体系是紧密联系在一起的，制度可以强化流程，流程又有利于制度的完善和实施。第四条这里所称制度是指公司依据国家（地方）有关法律、法规和有关规定、规程等的要求

4、，结合公司实际情况而制定的用以规范指导公司生产、经营、和管理的文件。第五条根据企业管理职能和业务职能的划分，横向上将公司制度分为29个类别，有效保障各个职能在规范系统的制度框架下实现标准化运作。（详见第17条）第六条根据制度的管理范围和综合程度，纵向上将公司制度划分为以下三级：1.一级制度（政策指导性制度）：主要是指在一定时期内相对稳定的、具有战略性、指导性、全局性、综合性的管理原则和政策，一般由公司总经理办公会议审核批准。如产品开发策略、薪资福利政策、年度经营方针等。2.二级制度（流程规范性制度）：主要是指跨部门的、以流程

5、为纽带、调整某一范围内工作关系的制度，一般由公司总经理或总经理办公会审核批准。如全面预算制度、投诉处理流程等。3.三级制度（规范操作性制度（SOP））：主要是指依据上一级制度制定的、由部门管理或实施的、用于指导岗位操作的作业指导书、岗位手册，或针对某一个或几个控制点制定的管理细则等，统称为标准操作程序（SOP），一般由公司主管副总经理审核批准，并报送总经理。如：招聘作业指引、信用管理细则、文印管理规定、公司车辆管理办法等。第一章制度的组织管理第二条制度管理组织主导分为企业高层决策机构(制度管理委员会)、制度管理负责部门（企划

6、部）、制度建设参与和执行部门（其他生产与职能部门）三个层次。第三条相关部门职责说明1.高管或总经理办公会（制度管理委员会）主要职责：l是公司制度体系建设的最高支持机构、决策机构和监督机构；l负责公司制度的最终评审和审批；l负责监督公司制度建设各项工作的落实；l负责公司制度管理主要负责人的提名和任免。2.企划部为公司制定制度的管理部门，主要职责：l负责建立健全公司制度管理体系。l负责组织编制公司级制度基本框架、目录及公司年度制度工作计划。l为各生产部门、职能部门制度的建设提供必要的技术支持和咨询服务。l负责公司所有制度的审核、

7、归档管理及评审工作。（制度评估表见附表二、三、四）l负责组织一、二级制度审查、审批、印制、下发、培训、宣贯、解释、评估、修订及废除等工作；1.各生产运行、职能部门l负责与实现本部门工作职责相关的一、二制度起草及会签工作及负责组织在本部门内部的一、二级制度的培训、宣贯等工作。l负责建立健全本部门三级制度管理体系、操作规程、工作细则、作业指导。l负责本部门三级制度基本框架目录和本部门三级年度制度工作计划的制定，并组织落实。l负责本部门三级制度的起草、审查、会签、审批、宣贯、解释、评估、修订、归档及废除等工作。l本部门三级制度在审

8、批通过后及修订后均要报送制度归口管理部门（企划部）审核、归档备案后才可下发执行。第一条制度管理流程（详见附表一）第一章制度的立项第二条制度立项：企划部根据公司制度基本框架目录及现行制度运行的实际情况，组织公司级制度的立项管理工作。各生产运行和职能部门应于每年12月初完成下一年度与实现本部门