集团公司管理系统会议管理系统规章制度.doc

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1、泽远集团会议管理制度目录第一章总则1第二章会议形式1第三章会议组织2第四章会议效率管理4第五章会议室管理6第六章附则6附录：会议记录簿7第一章总则第一条为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。第二条会议本着精减、有效、节俭原则运行。第二章会议形式第三条董事长办公会（一）出席人员：董事长、副总经理、行政总监、业务总监、财务总监、行政经理、人资经理、财务经理、总助、总经理秘书、各分公司总经理等常设成员。（二）周期：根据需要随时召开；（三）会议容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建

2、议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。（四）主持人：董事长第四条董事长质询会（一）出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；（二）周期：每周一次；（三）会议容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达；（四）主持人：总裁或执行总裁第五条全体员工会议（一）出席人员：公司全体员工；（二）周期：每半年或一年、或不定期；（三）会议容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；（一）主持人：总裁。第二条每周晨会（一）容：对本周重大工

3、作事项进行统一安排，协调跨部门工作；（二）出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司其他的重要人员等；（三）主持人：总裁；（四）周期：每周周初第三条工作汇报会（一）容：下级向上级汇报指定容；（二）出席人员：上下级或有关责任人；（三）主持人：上级主管；（四）周期：定期或不定期。第四条专题会议（一）容：某一问题讨论和商定；（二）出席人员：有关人员；（三）主持人：相关主管；（四）周期：不定期或定期。第五条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第

4、一章会议组织第六条会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：（一）确立会议议题；（二）安排会议议程；（三）发出会议通知；（一）会务准备；（二）做会议记录和摄像、录音；（三）整理会议纪要、决议；（四）相关领导阅改、签批；（五）印发有关部门、人员，并归档。第二条确立会议议题会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。第三条对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议

5、程；6、会议主持人；7、出席人员（）；8、会议财务（支出收入）预算；9、现有筹备情况及进展；10、筹划备时间进度等。该报告批准后方执行。第四条提前发出会议通知（一）通知容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等；（二）方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认；（三）出席会议的重要或主要人员，应通过等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。（四）通知时间：根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。第五条会务准备会务准备包括以下容：会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水

6、、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。根据会议的容和性质的不同进行相应的准备。第一条各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。第二条各部门起草会议纪要的容要求：（一）必须全面记录会议的容；（二）必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删容，或加入记录人自己的观点；（三）会议纪要必须做到全而精，要详略得当，

7、重点突出；（四）起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写，同时要保持纸面清洁；（五）会议纪要应在会后的三天之提交总裁办存档；（六）会议纪要一般要由总裁或执行总裁签发，重要决议必须经所有参会人员阅读签字后存档。第一章会议效率管理第三条判断会议效率的高低有以下的标准：（一）会议是否按预期进行（二）目的及议题是否清晰，是否彻底讨论（三）会场准备是否完善（四）资料是否齐全（五）会议日程是否有计划性（六）参加者是否预先了解主题（七）讨论离题是否严重（八