项目管理系统流程及规章规章制度.docx

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1、项目管理流程及制度XXX公司2016-03-01更新记录：日期作者版本更新记录2016-03-01Xxxv1.0审批：日期职位审阅记录目录项目管理流程及制度01管理总则31.1概述31.2项目执行原则31.3适用围31.3.1人员围31.3.2执行围32管理流程43管理制度53.1会议制度53.1.1会议形式53.1.2会议要求53.2培训制度73.2.1培训计划73.2.2培训纪律73.2.3培训考评83.2.4项目过程中的问题83.3文档资料管理制度93.3.1应用软件93.3.2可交付文档资料的审阅93.3.3项目资料保管93.3.4文档命名规则93.4项目进度控制制度

2、103.4.1概述103.4.2进度反馈103.4.3进度汇报104工作职责114.1.1项目组织架构114.1.2各个组织成员介绍124.1.2.1项目核心成员124.1.2.2关键用户组（甲方）124.1.2.3数据整理组（甲方）124.1.2.4研发组（乙方）134.1.3项目岗位职责135考核制度165.1奖励制度165.2处罚制度176附录项目文档模板186.1会议签到表186.2培训签到表196.3项目总体计划206.4项目组织架构206.5项目周报206.6项目问题跟踪表206.7项目会议纪要206.8测试报告206.9测试覆盖及用例216.10验收报告211管

3、理总则1.1概述本管理制度主要是明确公司所有项目建设的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。1.2项目执行原则为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：一、项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为保证项目质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；二、公司所有项目团队成员、各

4、参与部门及参与项目建设的所有人员均需对项目计划负责，以项目任务为导向开展所在项目的各项工作；三、项目计划责任到人，落实到天，日事日毕。1.3适用围1.3.1人员围本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。1.3.2执行围本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。1管理流程1管理制度1.1会议制度1.1.1会议形式类型容负责人参加者要求周例会1.会议目的是为项目组组长评估项目进展情况及安排工作容；2.汇报、回顾、检查本周项目进展情况；3.讨论并确立下周项目计划；4.检查应交付文档资料的完成情况；双方项目经理

5、²双方项目组所有成员²调研、沟通、业务确立等会议此类会议是根据阶段工作计划确立的具体会议形式，主要为了完成已确立的项目工作计划而定；双方项目经理²双方项目组相关事项干系人²每日晨会1.回顾昨天工作容；2.明确当天工作计划和工作任务，落实当天工作计划到人；项目经理²项目组相关事项干系人²项目执行阶段按需启动项目协调会议解决项目过程中碰到的问题双方项目经理²项目组管理层²涉及多方或客户组织关系复杂项目临时会议临时性会议是专为解决某一问题而设的会议双方项目经理²双方项目组相关事项干系人²备注以上所有会议的会议纪要均在会议结束后一个工作日给出，会议纪要的撰写人员依据会议容而定；1.1

6、.2会议要求所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和结束。一、会议通知会议通知应包括如下容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。二、介绍会议议题在此阶段，会议主持人介绍会议题。三、会议的议程安排一旦会议议题被

7、确认，会议主持人将会议的时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。四、介绍新概念及专用名词新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。五、准备好的可交付文档资料被演示的文档应包括文档资料结构及容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的结构及容。六、按议题展开研讨一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。七、总结会议成果待