合同管理流程说明.doc

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1、流程名称合同管理流程流程编号FYXZ-001主负责部门行政部总负责人编制者最后更新日期2013年05月23日合同管理流程图说明流程目的为加强集团合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益。适用范围本流程适用于集团总部各部门及下属单位需报集团审批的对外签订的非工程建设类合同管理工作。职责划分1.行政部负责集团总部合同管理工作，以及下属单位合同管理的指导、监督工作；2.下属单位负责下属单位授权范围内合同管理工作，接受总部行政部的指导和监督。流程说明1.行政部可会同相关部门制定合同示范文本，供集团各下属单位参考使用；条件成熟的，可以制定并下发合同标准文本

2、要求集团各公司统一使用；劳动合同以及金额在10000元以上且不能即时清结的经济业务应当签订书面合同书；2.对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约，但经董事长特别授权并发给委托证明书的例外；3.各部门和下属单位的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先报本部门或企业的领导审查批准（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报集团审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报；4.本流程所称合同管理指

3、需报集团审批、集团总部负责的各项经济合同，总部行政部组织的工程建设相关建筑材料和设备的大型招标采购合同参照本流程，其中节点8、11、12由下属单位自行办理，其他节点按照本流程；5.审核审批人因故不能履行签字职责时（如出差），可根据需要进行必要授权。任务名称节点工作内容工作标准时限相关资料/支持表单填写合同审核表1合同主办部门填写合同审核表，部门负责人签批。1.准确填写，及时上报，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报；2.部门负责人签批手续齐全；3.需要送审的合同文件主要有：(1)拟签订的合同文本；(2)有关对方当事人主体资格、资信情况的证明文件；(3)合同附

4、件及其他必备文件；4.重大合同还应包括经批准的可行性研究和立项申请报告。1个工作日合同会签单行政部法律事务员审核相关条款2行政部收到合同后判断是否为标准和同。如果不是标准合同，转交行政部法律事务员审核相关条款。行政部判断是否采用统一合同文本，特别是合同对方单位起草的合同文本；行政部法务主管应对合同的合法性和有效性进行审查并在2工作日内提出审查意见，审查内容如下：1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定；2.合同

5、的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是具体、明确；文字表述是否确切无误；合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是具体、明确；文字表述是否确切无误；3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。2个工作日合同文本工程审核相关工程条款3工程部负责审核相关工程条款1.工程部接收到合同，凡合同中涉及工程条款的，工程部应从部门职能管理角度给出专业的相关复核意见。1个工作日合同会签单财务审核付款方式4财务部进行审核付

6、款方式1.凡合同中涉及财务条款的，财务部应从本部门职能管理角度提出相关复核意见。2.有标的额或影响公司应收应付款项的合同，须在签署之前同时提交财务部审查。财务部经理应对合同财务条款的合理性、可行性和是否符合公司预算进行审查并在3个工作日内填写复核意见。2个工作日合同会签单汇总相关意见，签署本部门意见，登记编号5行政部汇总集团相关部门意见，进行参考，并提出本部门的意见，进行登记编号。1.审查重点：合同内容应具体、确定，能明确界定各方当事人的权利、义务；客观情况在签约时确实无法明确规定的，应规定能明确权利、义务的依据；2.综合考虑各种意见，科学提出本部门意见，登记

7、要及时，编号要准确。1个工作日合同会签单6集团主管副总审核或权限范围内审批。1.认真审阅，必要时可进行调查研究，提出审核意见或最后做出：批准；不批准；审核或权限范围内审批1.通知申报部门或单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）；2.集团主管副总权限范围内的审批包括：合同标的、金额、业务量等具体合作内容；签署后是否会产生遗留问题或负面影响，如何规避；是否符合经营计划的要求，与经营目标保持一致。1个工作日审批7董事长进行审批。1.认真审阅，必要时可进行调查研究，最后做出：批准；不批准；2.通知申报部门或单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体

8、要求和注意事项）。2个工作日印章使用管