某公司流程手册文件.doc

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1、1目标：为加强房产开发项目中对各类供货商的过程控制，减少经营风险，通过明确内部职责，提高解决问题的时效性和有效性，从而保证各项经营活动正常有序的进行。2适用范围：2.1集团成本管理中心或区域审算合约部组织招投标产生的各类工程合同（含部分配套工程合同）、设计、咨询合同、材料设备采购合同和其它合同（招标代理、物业管理等）。2.2项目部、其它非招投标产生的协议发包（含配套工程、设备、服务等内容）和其它发包。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料

2、的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3术语和定义：无4部门职责：4.1经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人，对合同的真实性、合理性、可行性负有完全的责任，相关隶属部门（公司）的负责人为第一审核人，负有直接责任。4.1.1项目部：负责权限内采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作。4.1.2区域审算管理部：负责采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合同等工作；负责定期召开合同履行工作评审；负责权限内的合同结算

3、。4.1.3集团成本管理中心：负责超区域权限的合同审核。4.1.4集团行政管理中心合同管理员：负责合同的流转、审批程序、流转时效、用印记录、合同数据的分发归档等工作。4.2审核部门4.2.1各级工程管理部门及设计管理部门：负责合同中技术要求的审核；负责对合同执行时间等信息的审核。4.2.2集团财务资金中心及区域财务管理部对合同的履约收支、付款方向、单据回笼等情况监督审核。4.3审批人4.3.1项目部负责人：负责对权限内的合同进行审批；4.3.2区域公司负责人：负责对权限内的合同进行审批；；4.3.

4、3集团总裁：负责对集团总部、区域公司、项目部进行合同管理授权，划定各级部门及人员的合同管理权限；负责对需由复地集团法定代表人的合同进行审批；负责代表复地集团与施工及材料设备供方签署重大采购项目合同及战略采购合同。1工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1根据权限划分进行合同授权1.1根据《工程采购方式选择作业指引》，对于需要经过招投标、议标及直接委托形式进行采购的均需要在集团领导（主管副总裁、总裁）、集团总部（集团成本管理中心）、区域公司（区域审算合约部）及项目部之间设定不同的合同管理权限（

5、主要是审批权限）：l项目部权限为招标采购合同总额不超过50万；l区域公司权限为招标采购合同总额不超过300万，议标及直接委托采购合同总额不超过50万；l超出上述权限的，须由集团负责审批，具体请参考《复地集团权限审批表》；1.2合同审核将根据合同权限的不同分别不同部门进行审核：l项目部权限内的合同，由区域审计监察部对涉及法务的内容进行审核；l区域公司权限内的合同，由区域设计管理部、工程管理部对技术细节进行审核，由区域审计监察部对涉及法务的内容进行审核；l集团总部权限内的合同，由集团技术委员会、产品研

6、发中心、技术管理中心、工程管理中心对技术细节进行审核，由集团审计监察部对涉及法务的内容进行审核。2拟定合同草案2.1合同经办部门/经办人根据招标档、评标、询标或谈判记录、中标单位的审定意见以及公司有关规定起草合同档，进行要约设计；2.2合同经办部门与项目部、有关职能部门、合作合同经办部门合同草案方进行沟通，对要约大致内容进行确认；2.1合同经办部门拟定合同草案。3合同稿流转及会签3.1合同经办人填写《合同会签单》，经部门负责人签字后，连同合同草稿及附件送交所在区域行政部门或集团行政管理中心合同管理

7、员编号流转。3.2合同流转附件l由招标形式确定承包商的合同，《定标表》及评标报告作为合同流转的附件。l非招标形式确定承包商的合同，《协议发包审批表》及请示报告作为合同流转的附件。l合同流转时须附供方投标报价清单或我公司核价单，合同签定时报价清单作为合同附件须清晰明白并加盖公章。l总包、桩基、彩铝门窗、阳台栏杆、雨蓬、幕墙、外墙涂料工程须附安全协议。l与物业维修有关的承包合同须附维修承诺书。l超预算审批报告应在盖章前提交。l补充协议的流转须附原合同。3.3会签部门审核内容l成本管理中心或区域审算合约

8、部审核合同价款、结算方法、付款方式等。l设计部门审核工程设计合同的收费标准、服务范围、付款方式等。l法务部门审核合同的内容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民事责任等。l财务部门审核合同的付款方式、履约收支、单据回笼等。l区域审算合约部及集团成本管理中心全面审核和备案。合同经办人合同会签单3.1流转程序l区域权限内的合同：项目部或审算合约部申报，流转部门为审算合约部、法务部、财务部、区域主管副总、总裁。l超区域权限的合同：审算合约部申报的，流转部门为区域主管副总、总裁、