院内控制度目录.doc

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1、附件1内控制度目录清单（包括但不限于）一、公司基本管理类（一）、股东会（集团公司）审议＊1、公司章程（子公司）2、股东（大）会议事规则（控股子公司）3、董事会议事规则（子公司）4、监事会议事规则（子公司）（二）、子公司董事会、分公司领导班子审议＊1、领导班子工作规则＊2、重大事项报告管理制度＊3、“三重一大”决策制度实施办法4、战略管理制度（子公司）（三）、机构设置（自行审核颁布）＊1、部门职责、权限及岗位设置＊2、各级管理者及管理人员职责与权限指引二、人力资源管理类1、人力资源规划管理制度2、岗位说明制度3、员工保密制度4、关键岗位管理制度5、劳动合同管理办法6、员工招

2、聘管理制度7、员工培训管理制度8、员工离、调职管理制度9、员工考勤与休假管理制度＊10、员工绩效考核制度11、员工激励制度＊12、薪酬管理制度13、员工社会保险管理办法14、住房公积金管理制度15、人事档案管理办法16、中层管理人员选拔任用管理制度17、中层管理人员绩效考核办法18、中层管理人员交流与回避制度19、中层管理人员行政责任追究制度＊三、财务管理类1、财务风险管理制度2、资金管理办法3、货币资金管理制度4、资金支付业务管理制度5、票据管理制度6、发票管理办法7、存货管理制度8、物资采购核算管理制度9、预付款和定金授权批准制度10、备用金借款及核销管理制度11、应

3、收账款管理制度12、应交税费核算制度13、固定资产财务管理制度14、固定资产折旧管理制度15、无形资产财务核算制度16、成本管理制度17、成本费用分析制度18、财务报告编制管理制度19、差旅费报销管理办法20、会计基础管理制度21、会计档案管理办法22、会计电算化管理制度四、资产与动力能源管理类＊1、房屋建（构）筑物固定资产管理办法＊2、设备固定资产管理制度3、设备使用管理办法4、设备事故管理办法5、特种设备管理办法6、设备技术资料管理办法7、机动车辆管理办法8、节能降耗管理办法9、动力能源管理办法五、预算及运营管理类（一）、全面预算管理＊1、预算管理制度＊2、预算执行情

4、况内部报告制度（二）、生产、技术与质量管理1、生产经营计划管理办法2、生产管理制度3、产品质量管理办法4、质量管理体系建立、贯标、采标管理办法5、技术标准管理办法6、对标管理实施办法7、计量管理制度（三）、研发与技术创新管理1、技术创新实施办法2、对外技术合作实施办法3、技术经济增量项目奖励办法4、创新成果奖励办法六、安全环保管理类（一）、安全管理1、安全生产职业危害防治责任制2、安全生产奖惩办法3、安全生产职业危害防治宣传培训教育管理办法＊4、安全检查制度5、职业病防治管理办法6、生产安全事故管理办法7、伤亡事故责任者追究处理办法8、安全技术措施计划管理办法9、重大危险

5、源安全管理办法10、安全生产事故隐患排查治理管理办法11、生产作业现场安全职业危害防治管理办法12、建设项目“三同时”安全管理办法13、特种设备安全管理办法14、危险化学品安全管理办法15、劳动防护用品监督管理办法16、检修（项目施工）安全管理办法17、特种作业人员安全技术培训考核管理办法18、安全标志安全防护设施管理办法19、工厂（矿山）安全管理标准20、车间（区、队）安全管理标准21、班组安全管理标准22、尘毒岗位目标管理办法23、安全生产档案管理制度24、安全指标计划、执行分析、考核管理办法＊25、重大安全事故应急管理制度26、项目安全控制管理办法27、特殊岗位资格

6、认证制度＊28、厂矿领导干部现场带班安全检查管理制度＊29、危险源点辨识、风险评价和风险控制管理制度（二）、环保管理1、环保指标管理办法2、环境保护设施管理办法＊3、重大环境污染应急管理制度七、工程项目及检修管理类＊1、重大投资项目管理制度（子公司）＊2、项目论证制度＊3、工程项目管理管控制度4、设备点检定修管理办法5、检修项目管理办法6、业务外包管理制度八、采购与营销管理类（一）、物资采购及管理＊1、物资采购管理办法＊2、物资计划管理办法＊3、物资验收管理办法4、物资消耗定额管理办法5、物资库房管理办法＊6、物资发放管理办法（二）、营销管理＊1、废旧物资回收管理办法九、

7、综合专项管理类（一）、信息管理1、内部信息传递管理制度2、信息系统安全管理制度3、信息系统硬件管理制度（二）、法律事务管理1、法律风险管理制度2、法人授权管理办法（子公司）3、纠纷管理办法＊4、合同管理办法5、工程项目合同管理办法6、企业证件管理规定（三）、综合事务类1、合理化建议征集管理办法2、印信使用管理办法3、党内机要文件管理办法4、督查督办工作管理办法5、专项督查事项管理办法6、信访工作管理办法7、档案管理办法8、公务接待工作管理办法9、会务工作管理办法10、文件材料归档管理办法11、效能监察工作实施细则12、办公电话