江西国际信托股份有限公司

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1、江西国际信托股份有限公司2009年年度报告（摘要）江西国际信托股份有限公司二O一O年四月34目录1、重要提示2、公司概况3、公司治理结构3.1股东53.2董事63.4高级管理人员73.5公司员工84、经营管理84.1经营目标、方针、战略规划84.1.1经营目标84.1.2经营方针84.1.3战略规划84.2所经营业务的主要内容4.2.1自营资产运用与分布4.2.2信托资产运用与分布4.3市场分析4.3内部控制概况94.3.1有利因素4.3.2不利因素4.4内部控制概况4.4.1内部控制环境和内部控制文化104.

2、4.2内部控制措施114.3.3信息交流与反馈124.3.4监督评价与纠正124.5风险管理124.5.1风险管理概况124.5.2风险状况134.5.3风险管理145、报告期末及上一年度末的比较式会计报表175.1自营资产(经审计)175.1.1会计师事务所审计意见全文175.1.2资产负债表5.1.3利润表5.2信托资产6、会计报表附注236.1会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化情况6.2或有事项的说明346.3重要资产转让及其出售的说明6.4会计报表中重要项目的明细资料6.4.1自营

3、资产情况6.4.2信托资产管理情况6.5关联方关系及关联交易情况6.5.1关联交易方的数量、交易总额及定价政策等6.5.2本公司与关联方的重大交易事项6.5.3关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况6.6会计制度316.6.1自营业务(固有业务)6.6.2信托业务7、财务情况说明书317.1利润实现和分配情况7.2主要财务指标7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项8、特别事项简要揭示318.1前五名股东报告期内变动情况及原因328.2董事、监事及高管

4、人员变动情况及原因328.3公司的重大诉讼事项328.4会计师事务所审计意见及公司董事会关于审计意见的说明328.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况328.6银监会及其派出机构对公司的检查意见及公司整改情况328.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及版面348.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息349、公司监事会意见34341、重要提示1.1本公司董事会及董事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性

5、、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2中磊会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请客户及相关利益人注意阅读。1.3本公司负责人董事长裘强、主管会计工作负责人曾海及财务负责人彭缅良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2、公司概况2.1公司简介江西国际信托股份有限公司(以下简称“江信国际”或“本公司”)，系由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。2003年3月，经中国人民银行批准，本公司登记成立。20

6、09年3月，经中国银监会核准换发新牌、变更公司名称和业务范围。本公司现有注册资本人民币5.7012亿元。本公司是江西省人民政府投资控股的股份制金融机构。表2.1342.2组织结构副总经理副总经理办公室财务部人力资源部稽核审计部战略投资管理部法律风险监管部信托一部信托二部信托三部综合托管部金融理财中心投资银行部控股公司租赁部信托创新业务部驻外金融研发中心董事会股东大会总经理董事长监事会风险管理委员会投资决策委员会薪酬与考核委员会制度与审计委员会顾问委员会信托委员会3、公司治理结构3.1股东2009年末,本公司股东

7、总数10名，控股股东为江西省财政厅，持有本公司83.266%股份。本公司前三位股东的名称、出资比例如下：表3.1343.2董事董事会由10名董事组成,由股东江西省财政厅推荐6名和股东江西江信国际大厦有限公司、江西江信国际置业有限公司、新余钢铁有限责任公司等各推荐1名，独立董事1名。各董事情况如表3.2。表3.23.3监事34本公司监事会由3名监事组成，其中江西省财政厅和江西江信国际置业有限公司各推荐1名，职工监事1名，设立1名监事会召集人。表3.33.4高级管理人员表3.4343.5公司员工表3.54、经营管理

8、4.1经营目标、方针、战略规划4.1.1经营目标立足信托本业，发挥地方金融机构的职能，在市场中求生存，在竞争中求发展，确保信托财产的安全高效，促进本公司稳健经营和可持续发展，为股东实现稳定的回报，为地方经济建设提供金融服务。4.1.2经营方针坚持“为了共同利益”的核心价值观，坚持“诚信理财、服务社会”的经营宗旨，坚持“风险第一、效益第一”的经营理念，坚持“简单直接”的管理理念，以多元化