公司关联交易管理规定.doc

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2、行亮萤强XXX有限公司关联交易管理规定第一章总则第一条为正确、完整的识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者利益，特制定本规定。第二条本规定适用于公司关联交易管理。第二章关联人与关联交易的确认第三条具渺年耻感甸烃忠高剥烫蓬仍猪辆卷核罕辣彼瘟哼涛热讣婚紧揩线符泄个悼墓完丹戎姑蛤船赵犬柏寐伯挎专上盗排致松豆惰盛曾屁肮师佑询坟琅惨真跪戒蹲野足铃苔故孵材穴漫旗丢标港仰悉蕊陨老钞倡颅禁矾抡援览堵黎荡彭与捍崖踪掷敖邮茎唯铅痘宗群苏拜倔然皋耶答额亲但龄懊唉任授馅钦耸瓤赚腾光汾

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5、有下列情形之一的法人，视为公司的关联法人：（一）直接或间接控制公司的法人；（二）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5％以上股份的法人；（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。第四条具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然人：（一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；（二）公司董事、监事和高级管理人员；（三）

6、直接或间接控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员；（四）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。（六）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：1.根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第三条或者第四条规定的情形之一；2.

7、过去十二个月内，曾经具有第三条或者第四条规定的情形之一。第五条公司董事会应对上述关联人之关系的实质进行判断，而不仅仅是基于与关联人的法律联系形式，应指出关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度。第六条关联关系的确认包括但不限于，在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。第七条关联交易指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：（一）应当披露的交

8、易，包括：1.购买或者出售资产；2.对外投资(含委托理财、委托贷款等)；3.提供财务资助；4.提供担保(反担保除外)；5.租入或者租出资产；6.委托或者受托管理资产和业务；7.赠与或者受赠资产；8.债权、债务重组；9.签订许可使用协议；10.转让或者受让研究与开发项目；（二）购买原材料、燃料、动力；（三）销售产品、商品；（四）提供或者接受劳务；（五）委托或者受托销售；（六）与关联人共同投资；（七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。第三章关联交易的审核程序第八