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时间:2020-08-16
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1、合同评审管理制度一、总则(一)目的为了加强和完善评审程序,防范合同风险,确保公司各项经营工作正常有序地进行,特制定本制度。(二)适用范围1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件,再按流程送审。2、特殊/重大合同(订立价款在五万元以上的合同,投资、股权收购、并购联营的合同,涉外合同,合同承办部门认为需可行性审查的其他合同)均必须提请公司合同评审小组评审。(三)职责1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、总工(总监)、财务负责人、法务部负责人、采购物流部负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项目工程部负责人及承办部门(当事部门)负责人组
2、成,合同评审小组的组长为总经理。2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相关资信资料,并对合同执行情况进行全程督办。3、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查,并参与单元产品成本的测算。4、市场开发部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性,并参与工程项目成本的测算。6、物流采购部负责审核采购能力和采购周期,并参与材料成本的测算。7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性,以及确认成本及利润指标等。8、法务部负责合同签订及履行过程中所
3、签订的一切书面文件的合法合规性审查,并对可能产生的法律风险提出防范意见。9、投融资部负责评审与投融资业务有关项目的可行性、技术协议、操作流程等事项。10、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。二、评审原则(一)承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查;其他相关业务部门对合同进行专业性审查。(二)法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。(三)紧急采购、特殊原因的物资采购,或其他原因特批的采购(商务)或销售的项目订单或合同,可经公司总经理董事长批准,依照特事特办的原则处理。三、评审内容(一)建设工程(土建)合同1、审核
4、施工单位的资质、业绩及信誉度;2、审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等;3、审核质量与技术条款;4、审核服务与承诺条款;5、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;6、审核违约责任、质量索赔条款;7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。(二)买卖合同1、审核供应商的选择情况;2、审核比价核价、优质优价(性价比)情况;3、审核备品配件、随机配件的供应条款;4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;5、审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;6、审核违约责任、质量索赔
5、条款; 7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;(三)加工承揽(技改、维修)合同 1、审核承揽方的资质、业绩及信誉度 2、审核比价核价(性价比)及加工费用标准是否合理;3、审核质量与技术条款; 4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款;5、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;6、审核违约责任、质量索赔条款; 7、质量保证及质量保障体系是否满足要求。 (四)运输合同 1、审核运输单位的资质、业绩及信誉度;2、评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定;4、评审服务与承诺条款; 5、评审运输过程中货物毁损、
6、灭失应承担损害赔偿责任条款;6、审查有无违约责任的条款,是否符合《合同法》的有关规定。 (五)商务合同 1、商务合同是指:公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同、国际贸易代理合同、谈判备忘录、补偿贸易合同、专项协议书、销售确认书等。 2、审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度; 3、审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用,审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等; 4、审核质量与技术条款;5、审核服务质量与承诺条款;6、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定;7、审核违约责任、质量索赔条款; 8、审核质量保证及质量保障体系是否满足要
7、求。 四、评审程序 (一)合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同承办部门负责召集。 (二)合同评审工作开始前,先由合同承办部门和其他有关部门起草合同文件,合同文件应优先采用示范合同文本;如无合同示范文本,则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本。 (三)合同评审组织部门(合同承办部门)原则上应至少提前1个工作日将须评审的合同文件及供应商的选择、核价比价、服务与承诺等相关资料送交各评审参加部门。 (四)合同评审专题会议应做好以下工作: 1、认真听取合同承办部门关于询价比价、平等协商、厂家选择等情况的介绍; 2、审查要约(询价函)、承诺(报价函)的内容
8、; 3、评
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