审计部经理岗位说明书(5页).doc

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1、经理基本情况职位名称审计部经理职位编号所属部门审计部直接上级财务总监直接下属审计专员职责1.负责贯彻和执行国家有关内部审计的各项政策、精神、制度2.负责编制本部门的工作计划，保证部门工作任务落实3.负责组织集团总部财务情况以及内控制度的内审工作4.负责组织对集团下属公司的财务情况（财务计划、资产、负债、损益等）以及内控制度的执行情况进行审计和监督5.负责组织对集团外派人员的经济责任进行审计和监督6.负责组织对集团基建工程项目的预算、预算执行情况和决算进行审计和监督7.负责组织对地市整合资产的评估工作，保证集团网络整合工作的高效开展8.负责协调与外部有关部门或上

2、级机关的业务关系，保证工作正常顺利开展9.负责及时、准确、全面、实事求是地向上级领导提交相关审计报告10.负责编制和完善本部门主控管理制度和流程，并督促落实11.负责本部门工作任务分配，指导、监督和考核部门内员工工作12.组织本部门内部培训，提高员工的业务素质与业务能力13.负责协调与集团内部部门、外部单位的关系，保证工作任务的正常开展14.负责组织做好部门各项原始工作记录、档案资料的保管工作15.完成上级领导交办的其他任务职权1.编制修订由本部门主控的制度流程的建议权2.编制部门年度经营计划和部门预算的建议权3.部门预算内费用的审核权4.本部门内员工的人事任

3、免建议权5.对地市公司财务状况的审计报告建议权6.集团外派人员经济责任的审计报告建议权7.集团总部与下属公司的内部审计报告建议权8.员工绩效考核结果的审核权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式机（互联网接入）、笔记本电脑部门共用传真机集团共用复印机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向直接上级递交《地市公司财务状况审计报告》与《外派人员经济责任审计报告》、《部门年度工作总结》、相关审计报告以及项目报告与建议、其他临时报告与建议。不定期向直接上级进行口头工作汇报督导不定期确认直接下级的工作进展，并提出口头工作建议协调每月向企管部提交《部门计划执行

4、结果》定期向人力资源部提交《部门员工考核结果》每月向财务一部提交《部门预算执行情况分析报告》与地市公司的审计工作协调外部工作关系与上级财务主管部门、审计部门等的工作协调任职资格学历本科及以上专业财经类年龄30－50性别不限个性诚实稳重、认真负责、谨慎细致工作经验2年以上财务管理工作经验5年以上审计或会计工作经验工作技能良好的口头和书面表达能力良好的沟通协调能力职前培训集团战略规划和相关管理制度培训其他要求熟悉财经法律、法规知识会计或审计中级职称以上，最好具备职业资格修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.3.20新规作成审计专员基本情况职位名称审计

5、专员职位编号所属部门审计部直接上级审计部经理直接下属无职责1.负责集团内部审计工作的具体执行，包括资金、财产的完整性与安全性，财务部年度工作计划的执行情况以及会计报表的内部审计，并出具审计意见2.负责对集团内控制度的审计，并出具审计意见3.负责对地市整合资产的评估工作的具体执行4.负责编制子公司与分公司的审计计划，确定审计的内容和审计方法5.根据审计计划，负责给下属公司下达审计通知书，并做好审计工作准备6.负责对下属公司的财务帐簿、报表、凭证等财务资料进行审查7.在对下属公司审计过程中，负责协调和咨询相关业务人员，了解和分析真实情况8.负责整理对下属公司的审计

6、工作底稿，根据实际的审计情况起草审计意见书；汇总和分析审计意见书，编制审计报告，并报直接上级9.负责审计和监督集团在在建工程建设方面的预算编制、预算的执行情况与合同款项支付情况，并出具审计意见10.负责依照合同法对各种在建工程合同进行审查，直至合格，并出具审计意见。11.在建工程项目决算审定后，负责依据在建工程项目合同与施工单位及工程管理部进行协商，谈判直至定案，制定《工程决算审计意见书》，并将以上三方签字的《工程决算审计意见书》报部门经理审核后，交财务一部和工程管理部，作为在建工程结算的依据12.负责对集团在建工程合同、工程预算书、工程决算书、审计报告等文件

7、资料进行整理、登记、归档、保管13.负责归档保管与本岗位相关的文件资料并保密14.完成领导交办的其他工作。职权1.编制审计报告、出具审计意见书的建议权办公设备个人专用台式机部门共用市内电话集团共用复印机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报不定期向直接上级进行口头工作汇报督导协调与其他部门、下属公司的工作协调外部工作关系与会计师事务所、评估机构的工作协作任职资格学历本科专业审计、会计专业年龄25－45性别不限个性诚实稳重、认真负责、谨慎细致工作经验2年以上审计工作经验工作技能良好的口头和书面表达能力良好的沟通协调能力一定的审计技巧职前培训集团远景、集团发展战略规划

8、、集团组织架构集团财务制度与流程培训其