泸州老窖存款失踪案例分析.pdf

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1、巨额泸州老窖存款失踪案例分析资2013年4月15日泸州老窖与农行长沙迎新支行签订四分协金定存款协议。根据协议，泸州老窖先后分四次以网银方式汇入在迎新支行开设的存失款账户共计2亿元。迎新支行向泸州老窖出局了存款证明书、对账单︱踪2014年4月23日︱疑第一笔5000万元存款到期后，泸州老窖通泸云过一般存款户转回了该笔存款及相应利息2014年9月25日州剩余1.50亿元存款到期老2014年9月26日泸州老窖财务人员在转款时被迎新支行告窖知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转存款被盗之谜1泸州老窖存款失踪案例分析分析框架2泸州老窖存款失踪案例分析目录一、泸州老窖及

2、案例背景简介......................................................................................................51.1泸州老窖..............................................................................................................................51.2案例背景.....................................

3、.........................................................................................7二、初步探秘..................................................................................................................................92.1货币资金与财务费用分析..............................................

4、....................................................92.2存款失踪可能性分析........................................................................................................102.3异地存款原因分析.........................................................................................................

5、...122.4初步探秘小结....................................................................................................................12三、深入分析................................................................................................................................143.1寻根问底............

6、................................................................................................................143.2存款卖酒模式详述............................................................................................................143.2.1基本含义...........................................

7、........................................................................143.2.2发展阶段及固有风险...............................................................................................143.2.3推行原因....................................................................................