会议议程-阿米巴业绩分析会.doc

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1、有效《业绩分析会》的召开会签准备1.各月5日前，财务部编制完成上月P/L表及费用明细清单表并发放到各部门、区域；【具体表格统一形式，由常务副总提供】2.各月6日前，财务部协助常务副总完成上月全公司及个SBU损益比较分析表的准备工作，具体包括计划与实际的比较分析、上年度与本年度的比较分析以及P/L表各细项的分析清单；3.各月7日前，公司高层对公司整体P/L表完成情况进行分析，由常务副总主持，高层对总体经营情况作出定性的评价，并提出本月度的公司经营计划和改善的重点，必要时做整体经营目标调整；4.各月

2、7日前，各部门、区域提交本部门比较分析表，具体包括计划与实际的比较分析、上年度与本年度的比较分析以及P/L表各细项的分析清单，对上月业绩完成情况作出分析结论，并制定出相应的改善课题及本月经营计划；5.各月9日上午参会人员报到，9日下午由常务副总针对各部门、区域P/L表对比分析情况进行辅导；6.各月10日，正式召开月度业绩评价会。会议议程1.常务副总对公司上月整体经营计划完成情况做结论性简单评价；2.总经理对影响经营利益的各项因素（市场形势、外部市场环境、内部因素等）进行分析和说明提出各系统单位改

3、善的重点要求；必要时说明经营计划和整体经营目标调整。3.常务副总对各个系统经营计划完成情况做结论性的分析和综述评价，并提出改善课题方向性建议；4.生产副总做生产系统影响因素的综合分析并提出各生产单位的本月度改善方向和目标及具体经营计划；5.营销副总做营销系统影响因素的综合分析并提出各生产单位的本月度改善方向和目标及具体经营计划；1.研发部做研发项目进展情况的概述；2.工厂做本部门上月度经营计划执行情况的分析汇报（包括项目性课题进展情况）和本月度的经营计划；3.各区域做本区域月度经营计划执行情况的

4、分析汇报（包括项目性课题进展情况）和本月度的经营计划；4.各部主管在本月度计划中可陈述资源的请求，由总经理当场给予答复，对于重要课题资源请求会后讨论给予回复。5.常务副总做总结并公布召开下次业绩评价会以及提交完善月度计划的时间，并汇总成册。6.7.8.