高管绩效考核方案.doc

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1、高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表屮的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业务收入考核期前一年主营业务收入X'财务部4净资产收益率年度净利润“2….xlOO%净资产财务部5企业战略H标实现率年度考核期内己实现的战略目标数x100%考核期内应实现的战略目标数董事会6董事T作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数最H董事会提交股东大会审议的报告数最xr董事会2.2监事会关

2、键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审杳计划按时完成率年度规定时间内完成财务审查的工作杲财务审査计划完成的工作最监事会2财务状况调查计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量x100%财务状况调查计划完成的工作量监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检杳报告提交及时率年度规定时间内提交监督检查报告的数昴规定时间内应提交的监督检查报告的总数xr监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事丁作报告通过率年度股东大会审议通过的监申报告数量监事会提

3、交股东大会审议的报告数杲x°监事会2.3总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时间内实际完成计划任务数小0%规定时间内应完成计划任务数总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理口稈安排合理性月/季/年度总经理对程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使丿II印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议

4、屮断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数XI00%规定时间内应归档的文件总数总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产冋报率15%考核期内净资产冋报率在％以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到万元利润额10%考核期内利润额达到万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到％以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到％以上内部运营类年度发展战

5、略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在％以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到％以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在%以上客户投诉次数5%考核期内控制在％以内学习发展类核心员T保有率5%考核期内达到%员T流失率5%考核期内控制在％以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成木费用利润率-/豐鸞淬xlOO%成本费用总额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复

6、核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产冋报率10%考核期内净资产冋报率在％以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到力元生产成本控制10%控制在预算Z内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到%产品废品率5%控制在％以内生产设备完好率5%考核期内达到%劳动生产率10%比上一考核周期提高%生产安全事故发生率5%重

7、大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在％。以内户类乞户满意率5%考核期内客户满意率在％以上员工满意度5%考核期内员工满意度在分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在％以内核心员工保有率5%达到％以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员王满意度调杳问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字:日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分

8、财务类净资产冋报率10%考核期内净资产回报率在％以I:主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到）］元销售收入10%考核期内销何收入达到刀元销伟费用5