公司采购管理规章制度汇编.doc

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1、卡拉实业（深圳）有限公司采购治理制度（最终版）49/52加藤松本治理咨询公司二零一二年十二月49/52目录第一章　总则1第二章　采购组织2第三章　采购打算3第四章　供应商选定和评估5第一节供应商的选定5第二节供应商评价7第五章　采购实施9第五章　采购监控13第六章　采购招标治理14第七章　采购平台19第八章　附则20附件1：供应商询价方法21附件2：供应商自评报告24附件3新型材料试验报告（样版）2749/52第一章　总则第一条目的为了加强卡拉实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购打算治理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成

2、本，特制订本规定。第二条原则(一)依照生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。(四)实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条适用范围本制度适用于公司产品、研发所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特不讲明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件49/52(统称为外协产品)的加工、制造。除非特不讲明，采购物品与外协产品统称为采购

3、。49/52第二章　采购组织第一条物控部负责编制采购打算、组织采购的招标、采购物品及外协产品的询价及采购执行；制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；打算财务部负责对采购预算的审核和操纵，以及采购款项的支付。第二条各部门职责：(一)技术中心：负责依照物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。(二)物控部：负责依照物料清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购打算；负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织；负责对采购价格的审核；负责组织对供应商的资格确认和治理；负责采购活动的具体实施；对所采购物品及外

4、协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集；建立采购物品及外协产品价格信息库；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。(三)制造中心品质部：负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；参与对供应商的甄选；参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。49/52(一)打算财务部：采购打算及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。(二)仓库：负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。(三)制造中心：负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信

5、息及时反馈给物控部。49/52第三章　采购打算第一条物控部负责采购打算的编制和下达。第二条采购打算制订的依据制订采购打算时应依照生产打算、物料清单、预算、库存情况、公司资金供应情况等确定采购的先后时刻表，对生产急需物品，应优先考虑。只有出现下列情况时，才能将成品、半成品或材料外协制造。(一)公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和时。(二)协作厂商有专门性的技术或专门工艺，利用外协加工质量较佳且价格较低。(三)客户指定专门厂商生产加工的物品。第三条采购申请的提出(一)为生产所需的备品备件、劳保用品、量检具、测量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采购申请。(二)

6、为生产、研究开发、打样所需要的原材料、辅助材料、包装材料等直接进入产品成本的物资，由技术中心提出采购申请；(三)49/52生产、基建项目（含设备改造和设备维修）、办公等需要的设备和工具，由使用部门按照年度预算，每月编制设备采购申请。(一)一般办公用品、劳保用品、办公家具由行政办公室依照使用部门需求统一编制采购申请。(二)制造中心因本部门的生产工艺、技术条件、生产饱和等因素不能对某些产品、半成品或材料进行生产而需进行外协加工由制造部提出外协申请。(三)采购申请应注明材料的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家（参考）、交货期

7、。第一条采购申请审批请购人填完采购申请单后交所在部门经理审核。采购申请在预算范围内的，由中心总监批准；在预算范围外的，按超预算的审批程序确定。部门经理的姓名和签名样本应在物控部及打算财务部备案以待核实。负责审批的中心总监在签字批准之前应检查请购单的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。第二条49/52经审批后的采购申请表由物控部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清晰，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第一条采购打算的制订(一)月度常备用料的采购打算：由物控部物料打算员依照营销中心的销售预

8、测、对应的物料清单（BOM）并依照实际