监督检查制度.doc

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1、废旧塑料再利用标准体系建设监督检查制度第一章总则第一条为保证废旧塑料再利用标准体系建设的有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，结合公司实际情况，制订本制度。第二条公司应对项目的实施情况进行定期和不定期的检查。项R领导组应通过对项R实施情况的监督检查，发现项R各制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并应督促相关部门及时予以改进，确保项目的有效实施。第三条项目领导组负责项目的监督检查工作并对项目监督检查工作进行指导和协调。配备专门的项目监督检查人员，定期向项目领导组报告工作。第二章检查的频次、

2、内容、程序和方法第四条项目领导组应在每季度结束后一周内对公司的项目行一次持续性监督检查。项目领导组还应视情况不定期的对项目开展各项专项检查、抽查等监督工作。第五条项目监督检查应包括但不限于：（一）采购及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款、支付现款及其记录等。（二）生产环节：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。（三）货币资金管理环节：包括货币资金的入账、戈咄、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。第

3、六条项目领导组开展项目监督检查工作时，可以采取谈话、现场考察、财务审计、文件审核等方式进行。公司各部门对项目监督检查工作有配合义务，接受检查的部门负责人应组织相关人员按项目领导组的要求，及时提供检查所需的凭证、报表、文件等相关资料，如实I叫答检查人员的提问。第三章检查结果的报告和处理程序第七条项目领导组应在每次项目监督检查或每次不定期检查,结束后一周内向总经理提交监督检查工作报告。第八条项目领导组对于检查中发现的缺陷及实施中存在的问题，应在向总经理报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。第九条总经理负

4、责审阅公司内部审计部提交的内部控制监督检查工作报告并根据监督检查工作报告及相关信息，评价项目的实施情况。第四章内部控制监督检查工作的激励、奖惩机制第十条公司将把项目监督检查中所发现的缺陷及实施中存在的问题列为各部门绩效考核的重要项目之一。由于相关人员的失职，导致项目存在重大缺陷或重大风险，给公司造成严重影响或损失的，巾项目领导组提出建议上报总经理，给予相关责任人相应处分。由于项目领导组失职，导致项目缺陷及实施中存在的问题未被发现或提出，给公司造成严重影响或损失的，巾总经理提出建议报公司董事会,给予相关责任人相应处分。

5、第五章附则第^一条本制度自董事会审议通过之日起实施。修改亦同。第十八条本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规章的规定执行。山西亚希印业有限公司2011年10月5日