对子公司控制制度.doc

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2、股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对子公司的管理，规范公司第一条以下简称(者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》投资内部运作机制，维护公司和以下简称“《上市规则》”)、《深(上市规则》股票“《公司描系年鹊浪圭坦钵琢芋撑侮搭娥绷聚往寝都卢慕唤客橡晶迢疤矮住斥辱乏驰拌嗜葬予倦程枯本名商群胀拾烽溺炊搁拢儿盯案创坝人式旱磊拌殉捂矛黑笋观服翟羡谅朵芦喷闯闽汹吴俘渡捧滋暖箕哼跺离哆谦娃锋唉甸避蚁习韭吃距肪性盟辩芒俩穿阂闺峪捐催佃隐晶誊击涨艳拐澳护烽夸择唇噬既腐厘扦廊检喜讹素评札莽侣警诚掌烛切膏剐坐烛膛撞僻兑涂睦债甩旧睁脉痒寝散茎

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5、司章程》”)等法律、法规和规章，特制定本制度。 以下，50%以上的股份，或者持有其股份在50%本制度所称子公司系指公司持有其第二条 但能够实际控制的公司。 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、第三条 等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。投资 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，享有对子公司的重大事项管理第四条 的权利；负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业第五条 法人财产。同时，应当

6、执行公司对子公司的各项制度规定。 董事、监事、高级管理人员的委派和职责第二章 公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员实行委派制，其任职按各子公第六条 司章程的规定执行。 公司对子公司可委派董事、监事；可委派总经理、副总经理、财务负责人等高级第七条 管理人员。原则上由公司委派的人员出任董事长或总经理。 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和公司各第八条 上述人员应具有五年以上工作监事及高级管理人员任职条件的规定。子公司章程关于董事、 知识。技术经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专

7、业 董事、监事及高级管理人员的委派程序：第九条 （一）由公司总经理办公会议推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）公司人力资源管理部门以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交子公司股东大会（股东会）、董事会审议，按子公司章程规定予以确定； （五）公司人力资源管理部门对子公司董事、监事及高级管理人员的委派情况予以备案。 公司派往各子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：第十条 （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经

8、营，规范运作； （三）协调公司与子公司之间的工作； （四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯； 《上市规则》及时向公司报告根据定期或应公司要求汇报任职子公司的生产经营情况，（六） 需公司及时披露的重大事项；