最高权力机构决议(决定)参考样本.doc

《最高权力机构决议(决定)参考样本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、参考式样：最高权力机构决议（决定）   ****公司董事会决议（适用于中外合资、中外合作有限责任公司） 根据公司合同和章程的有关条款规定，本公司于  年  月  日召开了董事会，会议由全体董事参加并一致通过如下决议/：1、同意********。2、同意*****。同意根据上述内容修改本公司合同和章程并报有关部门审批。具体修改内容见“****公司合同和章程修改对照表（或修改件、修正案）”。（本段内容适用于合同或章程内容需要修改的情形） 董事会成员签字：                               日期：  年   月  日  **

2、**公司执行董事决定（适用于最高权力机构为执行董事的企业） 根据公司章程的有关条款规定，执行董事对公司的下列事项作出决定：1、决定********。2、决定*****。同时根据上述内容修改本公司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“****公司章程修改对照表（或修改件、修正案）”。（本段内容适用于章程内容需要修改的情形） 执行董事签字：                               日期：  年   月  日 ****公司股东会决议/股东决定（理论上适用于2006年1月1日以后成立的外商合资/外商独资的有限公司。**由于法规颁布的

3、时间关系，对于2006年1月1日-2006年5月1日间成立的仍以董事会/执行董事为最高权力机构的外商合资/外商独资企业，仍可以使用董事会/执行董事决议版本。2006年5月以后成立的企业最高权力机构应为股东或股东会。具体以企业的章程规定为准）（外商合资公司，选择A类；外商独资公司，选择B类） A、根据公司章程的有关条款规定，本公司于  年  月  日召开了股东会，会议由全体股东参加并一致通过如下决议：B、根据公司章程的有关条款规定，本股东（投资方）于  年  月  日作出如下决定：   1、********。2、*****。同意根据上述内容修改本

4、公司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“****公司章程修改对照表（或修改件、修正案）”。（本段内容适用于章程内容需要修改的情形） A、股东会成员签字B、股东（投资方）签字：                               日期：  年   月  日****股份有限公司股东大会决议（适用于外商投资股份有限公司） 会议时间：会议地点：审议的事项：由公司董事会召集，本公司于如前所述时间、地点召开了股东大会，会议由持有表决权的名股东参加，（表决情况），并通过如下决议（股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过）：   

5、1、同意********。2、同意*****。会议同意根据上述内容修改本公司章程并报有关部门审批。具体修改内容见“****公司章程修改对照表（或修改件、修正案）”。（本段内容适用于章程内容需要修改的情形） 股东大会成员签字：                               日期：  年   月  日